Згідно наказу виконувала у відділенні функції спеціаліста з фінансового моніторингу: •підтримка забезпечення у Філії запобігання легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом,відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів; • вживання заходів для забезпечення організаційно,методологічно та консультаційно проведення фінансового моніторингу Філією,в тому числі всіма підзвітними та підконтрольнимиустановами Філії; •вживання вичерпних заходів для забезпечення належного виконання Правил і програм фінансового моніторингу в Банку,а також вимог чинного законодавства ,яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом. •аналіз відповідності фінансових операцій •здійснення контролю за повнотою,правильністю та своєчасним заповненням карток клієнтів в АБС •формування переліку клієнтів,операції яких потребують додаткового аналізу та проведення аналізу та по яким потрібно здійснити уточнення інформації щодо їх ідентифікації • листування з іншими відділами • надавала звіти керівнику,щодо проведених перевірок • на постійній основі здійснювала контроль за повнотою та правильністю документів по разовим операціям,які підлягають фінансовому моніторингу