Аналіз та перевірка гравців на наявність шахрайських дій (fraud detection). Виявлення мультиакаунтів, бонусхантингу та підозрілої активності. Моніторинг транзакцій та поведінки користувачів для запобігання фінансовим ризикам. Проведення KYC-перевірок та верифікації документів користувачів. Перевірка автентичності паспортів, ID-карт та платіжних даних. Аналіз ризикових акаунтів та прийняття рішень щодо блокування Взаємодія з командами підтримки, безпеки та compliance-відділом. Формування звітності щодо виявлених порушень та підозрілих кейсів.

Обробка та контроль платіжних операцій користувачів. Перевірка документів для підтвердження особи та платіжних методів. Верифікація гравців відповідно до вимог KYC. Моніторинг депозитів, виведень коштів та підозрілих транзакцій. Аналіз платіжної активності для запобігання шахрайству та фінансовим ризикам. Робота з платіжними системами та внутрішніми фінансовими інструментами. Виявлення та ескалація підозрілих кейсів до antifraud/compliance-відділу. Комунікація з користувачами щодо платіжних питань та проходження верифікації. Дотримання внутрішніх політик безпеки та стандартів конфіденційності даних.