Організація роботи з питань реалізації "антикорупційної програми державної митної служби україни на 2023, 2025 роки", виконання визначених антикорупційною програмою завдань, забезпечення необхідною методичною та практичною допомогою структурних підрозділів держмитслужби під час виконання вимог антикорупційної програми. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов язаним з корупцією. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів митниці, підготовки заходів щодо x усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику митниці. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника митниці та відділу з питань запобігання та протидії корупції держмитслужби про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання. Перевірка факту подання декларацій суб єктами декларування та повідомлення відділу з питань запобігання та протидії корупції держмитслужби і національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до закону порядку. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до закону

Контроль за потенційно ризиковими бізнес, процесами, контроль експортних та імпортних операцій, здійснення контролю за економічною обґрунтованістю витрат. Розробка і впровадження антикорупційної програми, політик, стандартів та процедур з питань комплаєнс. Управління ризиками, пов язаними із конфліктом інтересів. Забезпечення організації контролю за захистом персональних даних. Досвід використання процедур kyc та gdpr
• Продажі товарів

Контроль за потенційно ризиковими бізнес, процесами та ходом їх реалізації

Правоохоронна діяльність із протидії корупції, захисту економічних інтересів держави у фінансовій сфері та протидія легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму співпраця з державними службами ( включаючи державну службу фінансового моніторингу україни, генеральну прокуратуру україни, міністерство внутрішніх справ україни, судові органи тощо ) співпраця з міжнародними правоохоронними органами та робочими групами ( інтерпол, правоохоронні служби інших країн, fatf, moneyval, eag ) збір доказів злочинної діяльності, підготовка аналітичних документів, участь в міжвідомчих групах з підготовки законодавчих документів

Кредитування юридичних та фізичних осіб, аналіз фінансового стану позичальників, проведення операцій на ринку цінних паперів, підготовка звітів для головного офісу