Контроль безпеки та ефективності використання активів Компанії, забезпечення перевірок фінансової та управлінської звітності Компанії, аналіз її достовірності, оцінка своєчасності її складання та подання; аналіз звітів за результатами проведених перевірок підрозділів; допомога менеджменту у розробці плану дій щодо усунення виявлених недоліків; Рекомендації, які дають змогу знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати; Оцінка можливих ризиків під час впровадження нових проектів у Компанії; Регламентація діяльності Департаменту; здійснення контролю діяльності підлеглих співробітників, постановка завдань у рамках посадових обов'язків; Консолідація звітів Департаменту відповідно до встановлених у Компанії стандартів. Результати діяльності: • Проведено роботу з координації діяльності з контрольним підрозділом (материнської компанії), щоб забезпечити належне охоплення перевірками бізнес-процесів Товариства та виключити дублювання діяльності; • Забезпечено послідовний розвиток компетенцій співробітників Департаменту через внутрішні оцінки діяльності та участь у навчальних програмах. • Впроваджено моніторинг дій Менеджменту за результатами перевірок Департаменту, через регулярне порівняння запланованих та виконаних заходів щодо усунення недоліків; • Виконані консультаційні завдання щодо низки політик та процедур: - при розробці системи управління ризиками; - у рамках оптимізації процесу вибору об'єктів нерухомості під офіси продажу. • Формалізовано процес обробки повідомлень, що надійшли на «Гарячу лінію» з урахуванням утворення «Єдиної гарячої лінії» Групи компаній . • Розроблено централізовану методику планування та проведення ревізій, яка дозволяє застосовувати єдині критерії оцінки роботи ревізорів у різних регіонах; • Додано не інвентаризаційні процедури з виявлення та запобігання шахрайським діям співробітників: • Досягнуто зниження часу проведення інвентаризації, у тому числі за рахунок вищевказаних заходів; • Розроблено та впроваджено комплекс автоматизованих рішень на базі ORACLE BI, що дозволяють оперативно виявляти порушення у товароруху та забезпечити мінімальний термін проведення інвентаризації складів; • Впроваджено єдиний реєстр взаємодії підрозділів, які беруть участь у виявленні, відшкодуванні та списанні збитків, що дозволило збільшити рівень відшкодування збитків. Результат виконаної Департаментом роботи в рамках ревізійної функції позитивно позначився на зниженні сум збитків, що виявляються.

Оцінка адекватності та ефективності СВК з точки зору її відповідності ступеню потенційних ризиків, властивих різним сферам діяльності групи Фуршет; • Оцінка ефективності СВК з контролю забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та інших активів, що належать групі БП: Закупівлі, логістика, маркетинг, виробництво, бізнес-процеси роботи магазинів. • Перевірка відповідності норм та стандартів ведення бухгалтерського та управлінського обліку, комерційної та господарської інформації вимогам внутрішніх стандартів ведення бухгалтерського та управлінського обліку та звітності. • Перевірка відповідності внутрішніх організаційних та розпорядчих документів, вимогам українського корпоративного законодавства, вимогам міжнародного аудиту, інвесторів (кредиторів). • Контроль за усуненням негативних факторів,компанії

• Виконання проектів внутрішнього аудиту в головному та регіональних офісах за товарними запасами, основними засобами, підтвердження достовірності рахунків обліку; (фінансовий аудит, ефективність бізнес-процесів, аудит на відповідність) • Контроль діяльності підрозділів та філій: бухгалтерія, фінанси, економіка, бюджетна дисципліна , податки, безпеку активів, необґрунтовані витрати. • Презентація перед акціонерами та радою директорів звітів за результатами перевірки, обговорення аудиторських рекомендацій; • Розвиток засобів управління (створення SoD матриці), контролів у процесах та процедурах компанії, для отримання максимальної ефективності; • Огляди та консультації щодо IT систем (SAP), оцінка якості всіх проектів регламентів; • Надання рекомендацій щодо запобігання ризикам або зниження їх рівня; • Комунікації із зовнішніми аудиторами, участь у юридичній оптимізації організаційної структури; • виконання спеціальних проектів за завданням акціонерів, таких як Due Diligence при злиттях та поглинаннях, реалізація SAP, розслідування випадків корпоративного шахрайства; • Адміністративне керівництво персоналом відділу внутрішнього аудиту та контрольно-ревізійного відділу. Результати діяльності: Формалізовано процеси департаменту, розроблено та затверджено організаційну структуру департаменту, що відповідає поставленим завданням. Виконано плани аудитів на основі проведених аналізів ризиків, розроблено формати звітності, шаблони робочих паперів, формати вибірок. Налагоджено процес «Follow-Up» - контроль виконання аудиторських рекомендацій, облік робочого часу аудиторів. Розроблено методологію проведення аудиту за ключовими функціональними областями. Розроблено та впроваджено систему інвентаризацій за допомогою бездротових терміналів збору даних у роздрібних магазинах, що дозволяє підтримувати коректність залишків, своєчасно виявляти розкрадання, передавати актуальну інформацію щодо розкрадань у СБ. Узгоджено з керівниками складських логістичних терміналів договору відповідального зберігання тмц, погодження необхідного переліку документів для виставлення претензій які задовольняють акціонерів Компанії.

моніторинг системи внутрішнього контролю ; • проведення інвентаризацій грошових коштів та матеріальних активів (ТМЦ та запасів) у структурних підрозділах Компанії; • виявлення порушень відповідальними особами встановлених правил приходу, зберігання, переміщення та витрачання коштів та матеріальних активів; • виявлення випадків зловживань з коштами та матеріальними активами (розкрадань, приховання, псування та ін.); • проведення контрольних заходів щодо виявлення порушень, що виникають при транспортуванні ТМЦ: контрольних завантажень (відправок) та контрольних прийомів ТМЦ; • аналіз регістрів фінансового (управлінського) обліку структурних підрозділів Компанії щодо дотримання єдиної методології ведення фінансового (управлінського) обліку; • аналіз первинних облікових документів структурного підрозділу компанії на предмет своєчасності, повноти та правильності відображення фактів фінансово-господарської діяльності у фінансовому (управлінському) обліку; • аналіз системи документообігу структурного підрозділу на предмет забезпечення повноти та своєчасності отримання (нарахування) доходів та відображення (витрат); • аналіз ризиків, контроль бізнес-процесів, надання повноважень в облікових системах, санкціонування відкриття періодів для внесення змін, контроль змін у закритих періодах. Результати діяльності: Перехід від системи тотального контролю на контроль орієнтований на ризик. Виведення відділу з підпорядкування філіального керівництва та переведення в пряме підпорядкування президенту компанії. Визначено основні методи контролю, що не дозволяють перевищити встановлені рівні ризику. Забезпечено адекватність, повноту та достовірність управлінської звітності. Здійснюється своєчасне доведення інформації про недоліки у системі внутрішнього контролю до менеджменту всіх рівнів.

проведення інвентаризацій, нарахування штрафних санкцій; • контроль за товарними транзакціями в облікових системах; • планування контрольних заходів, аналіз та контроль виконання рекомендацій за результатами перевірок; • доведення результатів перевірок до вищого керівного підприємства. Кількість підлеглих: 3 особи. Штат компанії: 3000 чоловік. Результати діяльності: Сформовано структуру ревізійного відділу, впроваджено єдину методологію проведення перевірок, забезпечено нарахування єдиних штрафних санкцій з фінансових порушень, створено спеціалізовані фонди та нормативи щодо товарних порушень. Розроблено та впроваджено форми звітності за результатами проведених перевірок.

облік ТМЦ, інвентаризація; • робота з великою асортиментною групою комп'ютерної техніки (ноутбуків, аксесуарів до ноутбуків, офісної техніки, витратними матеріалами, цифровою фото та відеотехнікою, побутовою технікою); • робота з роздрібною мережею магазинів; • оперативний облік та робота з пакетом 1С Підприємство 7.7.