- контроль/частковий контроль проведення ідентифікації, верифікації, оцінки ризику, оцінки фінансового стану, оцінки репутації клієнтів та внесення відповідної інформації в електронні анкети клієнтів

- розробка та виконання заходів з усунення та/або мінімізації виявлених ризиків

- здійснення моніторингу ризиків клієнтів;

- моніторинг змін у законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

- ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

- здійснення аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта

- проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, які беруть участь у здійсненні фінансових операцій, чи на користь яких ці операції здійснені

- Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.

Проведення ідентифікації та верифікації клієнта.

Продаж та консультування клієнтів про банківські продукти та послуги.

Поточне обслуговування клієнтів при зверненні до відділень банку.