-Контроль здійснення платежів та нарахувань -Формування періодичних і разових аналітичних звітів -Внутрішній аудит дотримання принципів облікової політики компанії, правильність і своєчастність відображення нарахувань

-виявлення, аналіз та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; - підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ, НБУ; - контроль за процесом ідентифікації, верифікації та ведення електронних анкет клієнтів; - проведення заходів, спрямованих на уточнення та перевірку інформації щодо ідентифікації клієнтів; - проведення заходів, спрямованих на вивчення клієнта та фінансових операцій, що здійснюються клієнтами, на їх відповідність фінансовому стану та суті діяльності клієнта; - участь в оновленні внутрішніх документів Банку по фінансовому моніторингу.

-відкриття депозитних, поточних, карткових рахунків та їх обслугування; -відправка та видача грошових переказів Western Unin, Mney Gram, Unistrem, Аверс, Лідер; -обслуговування депозитарних скриньок.

- відкриття та обслуговування депозитних, карткових рахунків; - обслуговування депозитарних скриньок.