Здійснення функції агента валютного нагляду за операціями клієнтів Банку: розгляд документів клієнтів на відповідність їх чинному законодавству при здійсненні переказів коштів на користь їх контрагентів, купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти на валютних ринках, надходженні валютних коштів на рахунки клієнтів. 2.Аналіз пакету документів та подальша підготовка висновків щодо доцільності прийняття на обслуговування валютних контрактів клієнтів. 3. Проведення аналізу контрактів клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілих операцій. 4. Аудиторські перевірки філій банку за напрямками: здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями клієнтів; операції по залученню коштів фізичних осіб.