• Створення правил для запобігання шахрайській діяльності.
• Ефективна робота з клієнтами, які могли спричинити фінансову шкоду банку
• Інформування клієнтів стосовно блокування
• Місячні і квартальні звіти

• Виявлення та запобігання шахрайським операціям, що призвело до зменшення фінансових втрат банку.
• Встановлення ефективної взаємодії з іншими відділами банку, що сприяло більш ефективній та комплексній боротьбі з шахрайством і зниженню ризиків.
• Створення правил для запобігання шахрайській діяльності.