- Пошук та аналіз інформації, щодо контрагентів компанії, як юридичних так і фізичних осіб підприємців (фінансово матеріальний стан, репутація, судова практика тощо).

- Надання висновків та рекомендацій, щодо співпраці з клієнтами (робота зі списком обмежень внесення/виведення).

- Проведення розслідувань по лініям комплаєнс, економічна безпека, внутрішня безпека, шахрайство з боку клієнтів.

- Процесуальний супровід з боку банку, під час взаємодії з правоохоронними органами (МВС, НАБУ та інш.).

- Підготовка та подання до правоохоронних органів заяв про вчинення кримінальних правопорушень;

Виявлення ризик - факторів:

- виявлення ознак кримінальних правопорушень;

- виявлення комплаєнс - ризиків;

Взаємодія з правоохоронними органами:

- підготовка та спрямування до правоохоронних органів заяв про вчинення кримінальних правопорушень з боку клієнтів та працівників банку;