Работал в 3 компаниях 16 лет
Банки
Руководитель направления поддержки валютных операций клиентов малого и среднего бизнеса
АО "ТАСКОМБАНК"
Банки
2 года
11.2018 - 11.2020
Заместитель начальника Управления валютного контроля
АО «СБЕРБАНК»
Банки
5 лет 3 месяца
08.2013 - 11.2018
Заместитель руководителя бизнеса по валютно-обменным и депозитным операциям корпоративных клиентов
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК
Банки
8 лет 8 месяцев
12.2004 - 08.2013
Ключевая информация
- Здійснення купівлі продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за дорученням клієнтів (перевірка документів, що є підставою для купівлі, відправлення коштів (SWIT повідомлення). Виконання функції контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів.
- Забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства та нормативно правових актів Національного банку, у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного та санкційного законодавства. Здійснення аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України.
- Взаємодія з клієнтами (проведення переговорів, надання консультацій, проведення роз'яснювальної і методичної роботи з клієнтами в сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкційного законодавства, ознайомлення клієнтів з банківськими продуктами).
- Супроводження планових та позапланових перевірок, які проводяться службою внутрішнього аудиту банку та державними органами фінансового моніторингу/валютного нагляду.
Учился в 1 заведении
Тернопольская академия народного хозяйства
факультет банковского бизнеса - Финансы и кредит
Тернополь, 1995
Дополнительная информация
додатковий досвід роботи
- Виконання контрольних функцій при обслуговуванні кредитів, позик в іноземній валюті отриманих клієнтами від нерезидентів. Знання технологій основних банківських та фінансових послуг: кредитні операції, документарні операції (гарантії та акредитиви), операції з факторингу, фінансовий лізинг.
- Залучення корпоративних клієнтів на обслуговування в банк, контроль за операціями, що проводяться за рахунками клієнтів.
- Здійснення контролю за проведенням операцій з отримання/повернення іноземних інвестицій/доходів нерезидентам, зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки.
Эдуард
Эдуард
Керівник/заступник керівника підрозділу валютного нагляду/ фінансового моніторингу/супроводження опе
Киев
полная занятость
Обновлено 3 месяца назад