- знання міжнародних стандартів, рекомендацій і законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- знання процедур ідентифікації, перевірки клієнтів та організації взаємодії з питань комплаєнс з іншими структурними підрозділами і філіями банку;

- вміння ведення реєстру і аналізу фінансових операцій клієнтів щодо відповідності їх вимогам законодавства з проблематики фінансового моніторингу;

- навички підготовки, нормативних документів, аналітичних записок та статистичної звітності з різних питань банківської діяльності;

- розуміння економічного змісту, знання технології і практики проведення основних банківських операцій та послуг;

- вміння використовувати спеціалізовані банківські програми і базові офісні програмні продукти.

Функціональні обов'язки :

- належна перевірка клієнтів, в т.ч. PEPs та пов'язаних з ними осіб, та проведення послідуючого контролю за здійсненням працівниками банку такої перевірки;

- проведення оцінки ризиків клієнтів, перегляд ризиків, виявлення критеріїв ризиків, індикаторів підозрілої діяльності клієнтів;

- виявлення порогових та підозрілих операцій та внесення їх до реєстру;

- участь у підготовці управлінської та статистичної звітності, підготовці та наданні відповідей на запити СУО, НБУ, то що;

- участь у написанні внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу, підготовці матеріалів для проведення навчання працівників Банку;

- перевірка юридичних справ клієнтів щодо повноти ідентифікації, наявності необхідних документів та ведення внутрішньо банківських анкет клієнтів;

- аналіз операцій клієнтів щодо наявності інформації стосовно джерел походження коштів;