Контроль, координація та керування структурними підрозділами Департаменту, до функціональних обов'язків яких відносяться:

• виконання функції агента валютного нагляду, визначення наявності у клієнтів Банку документарних підстав для здійснення валютних операцій, та звітування (формування та надання статистичної звітності) перед Національним банком України про проведені валютні операції;
• запобігання (недопущення) здійснення валютних операцій клієнтів Банку, що не відповідають вимогам законодавства України та націлені на обхід діючих , та містять/можуть містити ознаки ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, у тому числі для приховування реальних вигодоодержувачів, здійснення будь-яких дій, пов'язаних з коштами, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, та спрямування зазначених коштів на незаконний вивід за межі України, у тому числі при застосуванні схемних операцій для уникнення валютних обмежень встановлених діючим законодавством України та нормативно - правовими актами Національного банку України.

В межах вищезазначеного функціоналу структурних підрозділів, особисто виконував такі функції:

• здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції, відомостей про їх учасників, які є підставою для купівлі іноземної валюти з метою перерахування іноземної валюти за межі України;
• здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції, відомостей про їх учасників, які є підставою для перерахування іноземної валюти за межі України;
• здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції, відомостей про їх учасників, які є підставою для, пов'язаних із здійсненням операцій по виконанню резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками;
• здійснення аналізу документів клієнтів Банку, що є підставою для проведення валютних операцій, на відповідність чинному законодавству у сфері фінансового моніторингу;
• моніторинг фінансової діяльності клієнтів, які здійснюють валютні операції, у частині виявлення індикаторів ризикових операцій
• аналіз руху гривневих коштів по рахунках клієнтів, за рахунок яких планується здійснення купівлі іноземної валюти для подальшого переказу за межі України, з метою виявлення коштів, які не відносяться до господарчої діяльності клієнтів та можуть свідчити про не обґрунтований вивід капіталу за межі України/легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом/спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчинені злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, тощо;
• здійснення перевірки наявних документів, витребування додаткових документів/пояснень стосовно фінансових операцій клієнтів, що містять/можуть містити ознаки здійснення Банком ризикової діяльності;
• перевірка інформації про контрагентів, які не є клієнтами Банку у переліках осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених штатів Америки (OFAC) та РНБО України;
• складання висновку щодо аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції клієнтів Банку та відомостей їх учасників, з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій, та подання його на узгодження Відповідальному працівнику Банку з питань фінансового моніторингу;
• здійснення аналізу та виявлення клієнтів, що є учасниками валютних операцій, які проводять ризикову діяльні