Аудит

• Оцінка ризиків бізнес-процесів та досягнення стратегічних цілей компанії.
• Проведення аудитів на основі risk based approach.
• Написання та захист звітів перед акціонерами.
• Моніторинг рекомендацій всіх рівнів.
• Консультування власників бізнес-процесів щодо впровадження рекомендацій.
• Ініціювання та участь у службових перевірках/розслідуваннях у разі виявлення фактів шахрайства.

Внутрішній контроль

• Оцінка ризиків бізнес-процесів (gap analysis), оптимізація та автоматизація процесів (закупівлі, продажі, виробництво, CAPEХ, ремонти, логістика, сервісні функції).
• Впровадження, моніторинг та допомога власникам функцій в організації контролів у внутрішніх бізнес-процесах (у т.ч. формалізація процесів, написання положень про підрозділи та посадових інструкцій, матриця RAСI, матриця ролей).
• Автоматизація контролів по основним red flags (у т.ч. написання бізнес вимог).
• Допомога в розробці та погодження регламентуючих документів "вищого" рівня (політики, процедури, регламенти).
• Постійний контроль за матеріальними закупівлями по всім дивізіонам Групи (Нерухомість, Виробництво, Видобувні напрямки).
• Звітність (on-line Dashboards) для акціонерів та N-1.
• Тісна взаємодія з контрольними підрозділами (Служба безпеки, Інформаційна безпека).

Compliance

• Впровадження Кодексу Етики.
• Впровадження та адміністрування Лінії Довіри.
• Впровадження та адміністрування системи щодо управління конфліктами інтересів.
• Управління щодо ризикових позицій (контроль/погодження при наймі, перевідені, ротація, тощо).
• Контроль за проведенням внутрішніх перевірок/розслідувань.

Контролінг

• Впровадження системи проведення щомісячних/квартальних/річної інвентаризацій.
• Проведення інвентаризацій командою ревізорів.
• Погодження відхилень при інвентаризаціях.
• Постійна актуалізація норм виробничих витрат.
• Контроль закупівельної функції: Голова тендерного комітету, розробка/допомога в розробці категорійних стратегій закупівель, переведення та контроль за проведенням всіх закупівель на тендерний майданчик, мінімізація авартійних закупівель, перехід на формульне ціноутворення, контроль за умовами оплати.
• Контроль комерційної функції: аналіз причин зростання дебіторської заборгованості та обсягу товарних кредитів, контроль за наявністю передплат, контроль об'єктних знижок, своєчасністю відвантажень продукції, наявністю первинних документів, своєчасністю початку претензійної діяльності.
• Впровадження процесу реалізації неліквідних активів (від транспортних засобів до виробничих відходів). Дохід за 6 міс > 30 млн.грн. та економія на утилізації виробничих відходів > 2 млн.грн.

• Координація роботи підрозділом (7 менеджерів).
• Проведення аудитів згідно плану.
• Написання звітів по результатам аудитів.
• Закриття рекомендацій.
• Автоматизація моніторингу рекомендацій.
• Участь у оцінки ризиків бізнес-процесів.
• Звітність для Аудиторського комітету.
• Дотримання встановлених процедур і стандартів якості.
• Постійне навчання та розвиток професійних навичок команди.
• Управління часом та вміння працювати з високою навантаженням.
• Встановлення пріоритетів для ефективного виконання завдань.

- Побудова системи внутрішнього контролю.

- Побудова функції "Аудит". Проведення щорічних аудитів.

- Моніторинг рекомендацій всіх рівнів.

- Допомога в побудові закупівельної функції Групи (у т.ч. очолювання функції). Постійний контроль за матеріальними закупівлями по всім дивізіонам Групи (Нерухомість, Виробництво, Видобувні напрямки).

- Голова тендерного комітету.

- Розробка категорійних стратегій закупівель.

- Впровадження та адміністрування Лінії Довіри.

- Контроль за проведенням внутрішніх перевірок/розслідувань.

- Впровадження системи проведення щомісячних інвентаризацій. Проведення інвентаризацій.

- Участь у впровадження та адміністрування системи щодо управління конфліктами інтересів.

- Контроль за дебіторською заборгованістю.

- Допомога в розробці та погодження регламентуючих документів.

- Постійна актуалізація норм витрат.

• Організація проведення перевірок/ розcлідувань.
• Участь в аудиторських перевірках (експертна оцінка, безпосередня участь).
• Аналіз ризиків бізнес оточення (карта ризиків, самооцінка ризиків).
• Адміністрування бази даних інцидентів.
• Адміністрування Лінії довіри.
• Взаємодія зі структурними підрозділами (Business, HR, Legal, Secururity, HSE, etc.)
• Написання звітності для керівництва (Аудиторський комітет, CEO, N-1)
• Звітність для керівництва, наглядової ради.
• Впровадження Процедури з розслідувань.

• розробка і впровадження методології з операційних ризиків;
• аналіз бізнес процесів/продуктів на наявність операційних ризиків;
• складання аналітичних звітів для керівництва;
• ініціювання пропозицій щодо оптимізації бізнес процесів;
• участь в службових перевірках, розслідуваннях;
• підготовка та презентація матеріалів на Комісії по операційним ризикам;
• розробка, впровадження, моніторинг рекомендацій щодо мінімізації настання інцидентів операційного ризику;
• проведення сценарних аналізів;
• проведення самооцінки ризиків підрозділами банку;
• адміністрування бази даних інцидентів;
• збір та аналіз результатів моніторингу ключових індикаторів ризику (KRI).

• побудова ефективної системи управління операційними ризиками (у тому числі протидія шахрайству);
• розробка ТЗ для створення/оновлення бази даних інцидентів;
• адміністрування бази даних інцидентів;
• розробка і впровадження методології з операційних ризиків;
• аналіз бізнес процесів/продуктів на наявність можливих операційних ризиків (в т.ч. в результаті аналізу клієнтських скарг);
• реінжиніринг бізнес процесів;
• участь в провадженні системи BCP;
• проведення семінарів, тренінгів з операційних ризиків;
• підготовка періодичної, "за запитом" звітності керівництву, бізнес підрозділам/ функціям;
• участь у службових перевірках, розслідуваннях;
• підготовка матеріалів на Дисциплінарну комісію;
• розробка, впровадження, моніторинг рекомендацій щодо мінімізації настання інцидентів операційного ризику.