економіст служби фінансового моніторингу

Основні обов«язки:

• Збір, підготовка інформації та її аналіз для забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, про фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правоворушення.
• Участь у розробленні та впровадженні внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу.
• Здіснення моніторингу ризиків клієнтів та контролю за ризиками ВК/ФТ.
• Збір, аналіз інформації для підготовки звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та для підготовки звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, збір інформації та формування технічних завдань для процесів автоматизації інструментів банку в сфері контролю та фінансового моніторингу.
• Здійснення розрахунку рівня ризику ділових відносин по всім клієнтам Банку.
• Розрахунок первинного ризик-апетиту та щорічний його перерахунок.
• Робота із впровадження нових критеріїв ризику ВК/ФТ.
• Участь в автоматизації процесів фінансового моніторингу на запит НБУ.
• Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів.

Вимоги:

• вища освіта економічна;
• знання та вміння працювати з масивами даних;
• знання щодо формування та подання статистичної звітності;
• вміння працювати з великими обсягами інформації;
• розуміння в питанні управління бізнес процесів відділу
• моделювання бізнес процесів контролю та моніторингу