Заступник відповідального фахівця з питань фінансового моніторингу

Aventus Group – міжнародна група Fintech компаній. Ми створюємо та розвиваємо наші продукти на 3 континентах вже понад 13 років.

Зараз ми в пошуках Заступник відповідального фахівця з питань фінансового моніторингу в одну із наших компаній. Приєднуйся до Aventus Group і ставай важливою частиною великого об'єднання професіоналів, які створюють Fintech історію по всьому світу!

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта (економіка, фінанси, юриспруденція)

• Досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу — не менше 1го року

• Знання законодавства України, що регламентує діяльність з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України

• Наявність бездоганної ділової репутації

Майбутні обов'язки

• Аналіз клієнтів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу

• Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, аналіз фінансових операцій та контроль за встановленими лімітами

• Складання щомісячних звітів для керівника щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ

• Контроль належної перевірки клієнтів

• Складання висновків щодо роботи з клієнтами високого рівня ризику та клієнтів, які належать до категорії РЕР

• Допомога у формування статистичної звітності до Національного банку України з питань фінансового моніторингу

• Заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків, контрагентів

• Перевірка клієнтів щодо належності до категорії РЕР, застосування санкцій, наявності інших ризикових ознак

• Перевірка визначення рівня ризику клієнтів.

Що ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями

• Оплачувана відпустка та інші соціальні блага

• Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам

• Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається

• Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії

• Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.

• Гібридний формат роботи

Цікаво? Надсилай своє резюме!

Не втрачай шанс приєднатися до команди! Ми чекаємо на тебе і готові разом досягати нових висот у фінансовій сфері.