Керівник відділу з питань фінансового моніторингу (відповідальний працівник)

Компанія Credit7, яка є частиною міжнародної фінансової групи, запрошує до свого дружнього колективу Керівника відділу з питань фінансового моніторингу (відповідального працівника). Ми на ринку вже шість років і продовжуємо розширювати наші горизонти. Наша команда налічує 160 щасливих співробітників, а клієнтська база перевищує 1 мільйон задоволених користувачів!

Що ми очікуємо від кандидата:

• Глибоке розуміння фінансового ринку та його особливостей
• Обов’язкова освіта і досвід в AML, відповідно до вимог НБУ
• Проактивний підхід до роботи, бажання навчатися та розвиватися

Функціональні обов’язки:

• Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань AML 

•  Формування та оцінка ризик-профілю клієнтів  

• Контроль процесів НПК, перевірка на PEP’s 

• Виявлення терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ (процес автоматизований)

• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості 

• Організація вжиття заходів посиленої перевірки клієнтів та взаємодія з ДСФМУ

• Проведення навчання для співробітників 

• Формування управлінської звітності та файлів статистичної звітності 2JX, 2LX, 2HX та 2MX 

• Дуже бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації процесів KYC/AML

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями
• Оплачувана відпустка та інші соціальні блага
• Додаткові бенефіти після випробувального терміну (медичне страхування, психологічна підтримка, курси іноземних мов)
• Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам
• Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається
• Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії
• Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.
• Віддалений формат роботи

Про нас:

Credit7 — це компанія, що завжди націлена на інновації та розвиток. Ми цінуємо наших співробітників і піклуємось про їхній професійний розвиток. У нас ви знайдете не тільки стабільну роботу, а й можливість постійно вдосконалювати свої знання та навички, працюючи у динамічному середовищі.

Цікаво? Надсилай своє резюме!

Ми з нетерпінням чекаємо на тебе! Приєднуйся до нашої команди та допомагай нам досягати нових висот у фінансовій індустрії!

Де ми знаходимося:

Ми розташовані в серці фінансового центру, з легким доступом до всіх основних транспортних шляхів. Робота в такій атмосфері стимулює професійний ріст та розвиток.

Не втрачайте свій шанс:

Приєднуйтесь до Credit7 і станьте частиною команди, яка змінює світ фінансових технологій!