Пошук роботи на robota.uaukraine
UKRSIBBANK BNP Paribas Group  — вакансія в Фахівець з фінансового моніторингу

Фахівець з фінансового моніторингу

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
13 годин тому
24 грудня 2024
Львів
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Офіс з безперебійним інтернетом
Безкоштовне навчання
Офіс з бомбосховищем
Регулярний перегляд зарплат

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника. 

Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі – Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Що ти будеш робити на посаді Продуктовий фахівець Відділ фінансового моніторингу?

    • проводить аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, які відповідно до вимог законодавства з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
    • отримувати від співробітників Банку інформацію про фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому моніторингу;
    • здійснювати звернення в процесі аналізу і виявлення фінансових операцій до відповідних підрозділів Банку з метою отримання всіх документів та відомостей, необхідних для прийняття рішення про належність фінансової операції до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
    • приймати рішення про внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції;
    • брати участь в процесі аналізу причин виникнення помилки в разі отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову операцію з ненульовими кодами помилок, а також забезпечує її виправлення в терміни;
    • забезпечувати відстеження (моніторинг) працівниками Відділу фінансових операцій клієнта Банку за рішенням Уповноваженого державного органу.
    • доповнювати інформацію про фінансову операцію, яка міститься в реєстрі фінансових операцій, додатковою інформацією та даними, необхідними для надання в формі файлу-повідомлення;
    • перевіряти повноту і коректність інформації про фінансову операцію та її учасників, а також додаткової інформації та даних, необхідних для надання її в формі файлу-повідомлення, які були внесені до реєстру фінансових операцій в автоматичному режимі засобами відповідного програмного забезпечення;
    • виявляти клієнтів і пов'язаних з ними осіб, операції яких мають ознаки таких, які спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, і при необхідності направляє їх на розгляд Комітету уповноваженого, на розгляд клієнтів на предмет подальшої співпраці з ними;
    • приймає участь в процесі протидії несанкціонованим списанням з рахунків клієнтів Банку, а також з рахунків клієнтів інших банків на рахунки клієнтів Банку;
    • проводить тестування розробок, пов'язаних з розвитком і адаптацією до вимог законодавства України програмного забезпечення використовуваного, або яке буде використовуватися Банком, для проведення фінансового моніторингу операцій клієнтів;
    • приймає участь в розробці електронних тренінгів, спрямованих на навчання працівників бізнес-підрозділів Банку, залучених до процесу фінансового моніторингу.

Ця робота створена саме для тебе, якщо маєш:

  • повну вищу економічну освіту;
  • досвід роботи за напрямком діяльності фінансовий моніторинг) від 2-х років;
  • знання англійської мови на рівні Pre-Intermediateта вище;
  • сильні комунікативні та аналітичні навички;
  • знання MS Word, Excel.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи  отримаєш:

Стабільність:

  • офіційне працевлаштування 
  • медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
  • заробітну плату на рівні провідних роботодавців 
  • 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
  • щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

  • навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
  • можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
  • підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

  • програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
  • в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
  • рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
  • залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Якщо прагнеш досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.

Карпенко Лілія

UKRSIBBANK BNP Paribas Group  — вакансія в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 2

Банк позитивних змін, надійна основа твоєї кар’єри в міжнародному бізнесі

більше 500  співробітників

з 1990 року  на ринку

  • Медичне страхуванняМедичне страхування
  • Бонуси та преміїБонуси та премії
  • Регулярний перегляд зарплатиРегулярний перегляд зарплати
  • Корпоративні заходиКорпоративні заходи
  • Додаткові вихідніДодаткові вихідні
UKRSIBBANK BNP Paribas Group  — вакансія в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 11
UKRSIBBANK BNP Paribas Group  — вакансія в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 12

Схожі вакансії