Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

Авентус Україна — це один із лідерів ринку небанківського кредитування в Україні.

Наша мета — робити фінансові послуги доступними та зручними для кожного, хто потребує підтримки. Ми створюємо сучасні онлайн-продукти, завдяки яким можна отримати кредит без черг, зайвих паперів та нервів.

Наші очікування:

• Вища освіта;
• досвід роботи у підрозділі з питань фінансового моніторингу в банку або фінансовій компанії від 1-го року;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці;
• Впевнений користувач Excel;
• Досвід у процесах здійснення належної перевірки клієнтів-фізичних осіб буде перевагою.

Основні завдання:

• Забезпечення здійснення скринінгових процедур по новим санкційним спискам/спискам терористів (підготовка файлів для завантаження інформації в ІТС, підтвердження/спростування співпадінь інформації по клієнтам та підготовка супровідних документів про здійснення скринінгу);
• Внесення інформації у реєстри з питань фінансового моніторингу (в тому числі підготовка додаткових файлів (кейсів) до повідомлень в ДСФМУ);
• Виявлення ознак ризиків ПВК/ФТ та внесення такої інформації в ІТС Установи;
• Участь у процесах навчання/ознайомлення з внутрішніми документами Установи з питань ПВК/ФТ працівників з питань фінансового моніторингу (в тому числі контроль за проходженням працівниками навчання/тестування);
• Здійснення щомісячних перевірок з питань фінансового моніторингу в частині ідентифікації/верифікації клієнтів (контроль за дотриманням лімітів визначених Положенням НБУ № 107, перевірка актуальності ідентифікаційних документів під час здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, тощо).

Ми пропонуємо:

• Стабільна система винагороди та конкурентна заробітна плата;
• Офіційне працевлаштування з першого дня відповідно до КЗпП;
• Медичне страхування по закінченню та підтримка ментального здоров’я;
• Професійний розвиток: доступ до внутрішнього навчального порталу, компенсація витрат на професійне навчання;
• Турбота про команду: курси англійської, компенсація обідів і абонементу до спортзалу, кава та фрукти в офісі;
• Комфортні умови праці: сучасний офіс за 3 хвилини від ст. метро Нивки;
• Корпоративні заходи від компанії і цінні подарунки.

Про компанію:

• З 2017 року ми створюємо фінансові рішення, які роблять кредитування простим, швидким і зрозумілим.
• Ми — частина Aventus Group, що працює у 18 країнах.
• З 2022 року компанія перерахувала понад 65 млн грн на підтримку ЗСУ та благодійних фондів.

Авентус Україна у LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/aventus-ukraine/?viewAsMember=true

Хочеш розвиватись у fintech-сфері з нами?

Долучайтеся до ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» — ставайте частиною команди професіоналів, які створюють майбутнє FinTech у світі!