Старший спеціаліст з ідентифікації та верифікації клієнтів/фінансовий моніторинг

Страхова компанія ARX - лідер страхового ринку України та представник канадської міжнародної страхової групи Fairfax Financial Holdings. № 1 на ринку КАСКО 13 років поспіль, шукає у свою команду-

СТАРШОГО СПЕЦІАЛІСТА З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ключові завдання:

• Перевірка документів клієнтів на предмет правильності заповнення та наявності всієї необхідної інформації.
• Обробка запитів щодо виявлення публічних діячів, аналіз джерел доходів, виявлення потенційних ризиків.
• Виявлення розбіжностей між кінцевими бенефіціарними власниками
• Аналіз клієнтів та присвоєння рівня ризику відповідно до вимог Національного банку України.
• Пошук інформації про клієнта у відкритих джерелах інформації.
• Контроль проведення належної перевірки клієнтів.
• Контроль актуалізації даних клієнтів.
• Ведення реєстру клієнтів.
• Формування справ для зовнішнього зберігання.
• Консультування персоналу.

Кваліфікація та досвід: 

• Досвід роботи у фінансовій/страховій сферах до 1 року.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу до 1 року буде пріоритетом.
• Юридична освіта буде пріоритетом.
• Впевнений користувач ПК.
• Уважність, відповідальність, стресостійкість.

Компанія пропонує:

• Роботу у великій, стабільній міжнародній компанії, можливість гібридного графіку роботи. 
• Гідний рівень заробітної плати, преміювання за результатами роботи.
• Програми медичного страхування, страхування життя, можливість пільгового страхування.
• Можливість розвитку та кар'єрного зростання.

Територіально ми знаходимось – ст.м. Контрактова площа, вул. Іллінська,8, БЦ — Іллінський

 Хочеш працювати у нашій команді? Ми чекаємо на твоє резюме - відправляй його прямо зараз і вкажи свої зарплатні очікування!