Головний економіст відділу аналізу валютних операцій клієнтів департаменту комплаєнс

УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд. грн.

Ми за прогресивний еко-підхід усюди - як у бізнесі, так і у менеджменті!

Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда - наша цінність та один із ключових фокусів у розвитку. Ми зберегли та подбали про всіх співробітників під час карантину, і робитимемо це надалі, якщо мінливий світ вимагатиме цього! Зараз нашій команді потрібне поповнення, адже цікавих завдань та нових викликів стає більше!

Якщо Ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, Ваш мозок прагне амбітних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на Ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу  аналізу валютних операцій клієнтів департаменту комплаєнс».

 Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:

• здійснювати аналіз та перевірку документів, що є підставою для здійснення валютних операцій у випадках, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку 
• аналізувати операцій високоризикових категорій клієнтів;
• формувати, надавати  на затвердження та розміщення на мережевому ресурсі Банку переліку ризикових країн;
• готувати інформацію для прийняття Відповідальним працівником Банку або особою, уповноваженою Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від проведення валютної операції/прийняття на обслуговування валютного контракту;
• готувати документи для проведення уповноваженими представниками НБУ перевірок діяльності Банку щодо дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ в межах компетенції  Відділу;
• готувати інформацію з наступних  питань у сфері ПВК/ФТ:

1. результати моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;
2. питання, пов'язані із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);
3.  інші питань щодо виконання Банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, які потребують розгляду.

• визначати критерії ризиків ВК/ФТ для оцінки/переоцінки ризик-профілів клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Національним банком України в межах компетенції Відділу;
• здійснювати аналіз та перевірку документів, що є підставою для здійснення ліцензійних та дозвільних операцій у випадках, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку;

Ви «наша людина», якщо маєте:

• вищу освіту (економічну, юридичну, банківська справа);
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;
• вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• досвід роботи з базами даних;
• аналітичні здібності;
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;
• наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
• наявність практичного досвіду перевірки документів, що є підставою для здійснення валютних операцій;
• здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі. 

Чому Вам сподобається працювати у нас:

• ми працевлаштовуємо згідно КЗпПУ - у нас Ви почуватиметеся впевненими у завтрашньому дні;
• ми страхуємо Ваше здоров'я - Ви почуватиметеся надійно та спокійно у разі хвороби;
• ми допомагаємо матеріально у скруті - допомога завжди є доречною у непрості часи;
• ми навчаємо та розвиваємо кожного - розвиток як професіонала та особистості буде натхненням до нових звершень;
• ми плекаємо корпоративну культуру - спільні цінності допоможуть почуватися командним гравцем.

Чекаємо на Ваше резюме! Найвдаліший час щось змінити - це зараз!