Спеціаліст compliance

Міжнародна консалтингова компанія ISG шукає комплаєнс-спеціаліста для періодичного залучення до задач у сфері KYC/AML.
Формат співпраці — фриланс, із підписанням NDA. 

Оплата погоджується індивідуально та фіксується в контракті.

Обов’язки:

• аналіз вимог банків і регуляторів щодо KYC/AML у процесі відкриття рахунків та реєстрації компаній;

• збір, систематизація та підготовка пакету документів;

• опрацювання кейсів клієнтів, уточнення деталей з клієнтами та внутрішніми командами;

• створення та підтримка бази шаблонів документів;

• перевірка повноти та коректності документації.

Вимоги:

• досвід у сфері комплаєнсу / KYC / AML або банківській перевірці документів;

• уважність до деталей, вміння працювати зі структурою документації;

• знання вимог різних юрисдикцій (буде перевагою);

• відповідальність, дотримання конфіденційності;

• можливість підключатися до роботи за потреби.

Умови співпраці:

• формат: фриланс, дистанційно;

• обсяг робіт — за запитом компанії;

• NDA — обов’язково;

• вартість — узгоджується під час підписання контракту.

Як подати заявку:

Надішліть, будь ласка, резюме або короткий опис вашого досвіду та контактні дані.