Керівник напрямку електронної комерції відділу системного аналізу та звітності Управління фінансового моніторингу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Функціональні обов’язки:
- Здійснення заходів належної перевірки Торговців/Агрегаторів;
- Перевірка мерчантів через бази МПС;
- Аналіз клієнтів у рамках проєкту "Світлофор";
- Аналіз оборотів по терміналах на предмет виявлення нетипових сплесків обороту, інших невідповідностей діяльності, які потребують додаткового вивчення діяльності клієнта, згідно внутрішніх нормативних документів Банку щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов'язаного із автоматизацією процесів відділу.
Задачі посади
- Своєчасний аналіз оборотів по терміналах на предмет виявлення нетипових сплесків обороту, інших невідповідностей діяльності, які потребують додаткового вивчення діяльності клієнта;
- Оперативне виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Сумлінне виконання посадових обов’язків.
Вимоги до кандидата:
- повна вища економічна, юридична освіта;
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
- вміння працювати з великими масивами даних;
- знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
- вміння працювати з різноплановими задачами;
- аналітичні здібності.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
- Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
- Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
- Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
- Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
- Дружню атмосферу в колективі професіоналів
У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:
- Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
- Корпоративна футбольна команда.
Наталія Грекул
більше 500 співробітників
