Провідний фахівець відділу протидії шахрайству УБ

AТ «Банк Кредит Дніпро» — універсальний банк, що пропонує повний комплекс фінансово-банківських послуг, — запрошує до своєї команди Провідного фахівеця Відділу протидії шахрайству УБ

Основні функціональні обов’язки :

• Підготовка проєктів заяв до правоохоронних органів щодо відкриття кримінальних проваджень за інцидентами шахрайства або іншими протиправними діяннями проти Банку.
• Супроводження кримінальних проваджень, відкритих за заявами Банку за фактами зовнішнього та внутрішнього шахрайства, а також ініціювання проведення заходів, спрямованих на відшкодування завданих Банку збитків.
• Вибіркове супроводження проєктів Банку з метою мінімізації ризиків шахрайства.
• Супроводження процесів проведення тендерів, перевірка обґрунтованості та доцільності вибору виконавців угод.
• Проведення службових перевірок/розслідувань інцидентів та підозр щодо шахрайства.
• Проведення планових та позапланових (конфіденційних) перевірок кас відділень з метою попередження, виявлення та припинення фактів шахрайства з готівковими коштами при обслуговуванні клієнтів.
• Вжиття заходів щодо ліквідації наслідків інцидентів шахрайства відповідно до результатів перевірок/розслідувань.
• Робота із зверненнями громадян і клієнтів Банку, які містять інформацію про можливі випадки шахрайства (як зовнішні, так і внутрішні).
• Моніторинг стану криміногенної ситуації в регіонах України.

Вимоги до кандидата :

• не менше 2-х років на керівних посадах у правоохоронних органах, або не менше 3-х років у банківській сфері.
• досвід виконання адміністративних функцій; навички аналітичної роботи, формування планів та звітності;
• впевнене володіння комп’ютером (Windows, Word, Excel, Lotus).

Досвід роботи з базами даних: Ліга-Закон, Верховна Рада України, Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб, тощо.