Головний фахівець відділу ідентифікації клієнтів - суб’єктів господарювання

Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.

Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.

Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.

Основні обов’язки:

• перевірка суб’єктів господарювання під час встановлення ділових (договірних) відносин з цією особою ;
• забезпечення повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою Банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
• здійснення аналізу збігів клієнтів із особами з переліків політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних із ними осіб, та у інших випадках виявлення фактів належності клієнтів (КБВ клієнтів) до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних із ними особами;
• інформування керівництва про виявленні факти належності клієнтів до політично значущих осіб , членів їх сімей або пов'язаних із ними осіб, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи; вжиття заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів таких осіб, підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей клієнтів.
• ведення анкет клієнтів.

Основні вимоги до кандидатів:

• вища / неповна вища /середня освіта;
• аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 1 рік;
• знання законодавства що стосується фінансового моніторингу

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;
• комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;
• турбота про твоє здоров'я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;
• розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank