Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

Основні функції:

• керує діяльністю Департаменту з фінансового моніторингу в Банку;
• забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення;
• відповідає за організацію внутрішніх процедур, аналіз фінансових операцій клієнтів, взаємодію з Держфінмоніторингом та регуляторами, підготовку звітності, навчання персоналу.

Кваліфікаційні вимоги: 

• досвід роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ від 3-х років;
• бажаний досвід погодження в НБУ;
• повна вища освіта (фінанси, право, економіка);
• бездоганна ділова репутація, відсутність фактів порушень вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.