Головний спеціаліст з моніторингу фінансових операцій

Банк, який входить в ТОП 10 Банків України, запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Головний спеціаліст з моніторингу фінансових операцій

Обов'язки:

• аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• виявлення підозрілих фінансових операцій; 
• виявлення фінансових операцій за участю осіб внесених до відповідних переліків;
• опрацювання запитів від СУО/НБУ/правоохоронних органів; 
• надання відповідей на запити структурних підрозділів Банку.                      

Вимоги:

• вища освіта за напрямами: економічна, юридична; 
• досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу не менше 3-х років;
• знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та міжнародних стандартів у цій сфері.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня з/п.