Начальник Відділу контролю платіжних операцій та протидії шахрайству

Задачі посади:

• забезпечення мінімізації втрат Банку від шахрайства; 
• забезпечення безперервного функціонування антифрод-контролю; 
• забезпечення своєчасного реагування на нові шахрайські схеми; 
• забезпечення належної взаємодії між структурними підрозділами Банку; 
• забезпечення виконання вимог НБУ та міжнародних платіжних систем; 
• забезпечення ефективного використання антифрод-систем; 
• контроль дотримання внутрішніх процедур щодо протидії шахрайству; 
• організація аналізу причин реалізації шахрайських подій та впровадження заходів щодо недопущення їх повторення; 
• організація накопичення та використання інформації про шахрайські схеми для вдосконалення системи контролю

Основні функціональні обов’язки:

• Організація системи протидії шахрайству 
• Управління антифрод-контролем 
• Управління правилами моніторингу 
• Організація розслідування шахрайства 
• Взаємодія із зовнішніми організаціями 
• Управління операційним ризиком шахрайства 
• Організація звітності 
• Нормативне забезпечення 

Вимоги до кандидата:

• стаж роботи у банківській системі, платіжній сфері, сфері управління ризиками, інформаційної безпеки або протидії шахрайству не менше 5 років, у тому числі на керівних посадах — не менше 2 років; 
• знання законодавства України щодо діяльності банків, платіжних послуг та платіжних систем; 
  • знання нормативно-правових актів НБУ щодо: 
  • платіжних послуг; 
  • управління операційним ризиком; 
  • управління інформаційною безпекою; 
  • організації системи управління ризиками; 
  • фінансового моніторингу (у межах компетенції); 
• знання правил міжнародних платіжних систем Visa, Mastercard, НПС «Простір» у частині протидії шахрайству; 
• знання принципів роботи платіжної інфраструктури та процесингу платіжних операцій; 
• розуміння сучасних шахрайських схем у картковому бізнесі, дистанційних каналах обслуговування та миттєвих платежах; 
• знання методів побудови антифрод-систем, сценарного моніторингу, ризик-скорингу та поведінкового аналізу; 
• навички аналізу великих масивів даних та оцінки ефективності правил антифрод-моніторингу; 
• досвід розроблення внутрішніх нормативних документів та побудови контрольного середовища; 
• навички управління персоналом, організації роботи підрозділу та взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку.

Перевагами буде:

• досвід роботи з системами Fraud Monitoring Visa Risk Manager;
• знання SQL, Power BI або інших інструментів аналітики;
• досвід реалізації антифрод-проєктів або автоматизації контролів;

досвід взаємодії з правоохоронними органами, НБУ, міжнародними платіжними системами та ЄМА.

Ми пропонуємо:

Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.

Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.

Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).

Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.

Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.

Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро — надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!