Начальник відділу методології та контролю процесів фінансового моніторингу

Фінансова компанія «НоваПей» (ГК NOVA) в зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на вакансію "Начальник відділу методології та контролю процесів фінансового моніторингу"

Вимоги:

• досвід роботи на керівний посаді за напрямком фінансового моніторингу у банку / фінансовій установі - від 3-х років
• знання та вільна орієнтація у законодавстві України за напрямком фінансового моніторингу
• досвід використання аналітичного та спеціалізованого програмного забезпечення в сфері фінансового моніторингу
• досвід у складанні та оновленні внутрішніх документів
• навички створення технічних завдань з метою автоматизації процесів
• знання типологічних досліджень Державної служби фінансового моніторингу і вміння їх застосовувати на практиці
• досвід проходження перевірок НБУ буде перевагою
• навички підготовки презентацій для керівництва
• досвід роботи у великих системних банках буде перевагою.
   

Основні завдання:

• участь у побудові та забезпеченні постійного вдосконалення внутрішньої системи фінансового моніторингу
• формування методологічної бази до процесів фінансового моніторингу
• участь у процесі побудови системи алертів щодо визначення підозрілих операцій відповідно до вимог фінансового моніторингу
• забезпечення наявності або формування внутрішньої та нормативної звітності
• оцінка нових продуктів Компанії на наявність ризиків з питань фінансового моніторингу
• забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
• надання пропозицій вдосконалення процесів обслуговування клієнтів з метою нівелювання ризиків
• участь у  супроводженні перевірок від Національного банку України
• постановка технічних завдань для формування необхідної звітності та автоматизації процесів фінансового моніторингу
• формування щомісячної та періодичної звітності для керівництва 

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
• можливість працювати в гібридному форматі або віддалено
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).