• проведення інвентаризації встановленої репутації;
• проведення інфентаризації встановленого рівня ризику залежно від критеріїв;
• підготовка та формування Звіту Голові Правління за результатами моніторингу ризиків клієнтів;
• перевірка заповнення параметрів анкет клієнтів в ПЗ;
• перевірка юридичних справ клієнтів на предмет відповідності вимогам законодавства та внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
• проведення інвентаризації клієнтів Банку - публічних, близьких та пов'язаних з ними осіб;
• підготовка та надання інформації для файлу статистичної звітності 2F в частині інформації про клієнтів банку публічних, бизьких та пов'язаних з ними осіб;
• підготовка Дозволу на встановлення/підтримання ділових відносн з клієнтами Банку публічними, близькими чи пов'язаними з ними особами;
• опрацювання можливих співпадінь клієнтів Банку з публічними, близькими чи пов'язаними з ними особами;
• завантаження в ПЗ файлів публічних, близьких та пов'язаних з ними осіб. Формування файлів співпадінь клієнтської бази з публічними, близькими та пов'язаними з ними особами. Доведення їх до відповідальних підрозділів з метою проведення роботи по підтвердженню/спростуванню належності до публічних, близьких та пов'язаних з ними осіб. Контроль проведеної роботи;
• аналіз операційного дня Банку на предмет операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Підготовка фінансових операцій для внесення до реєстру.

Перевірка пакету документів клієнтів на предмет повноти та відповідності чинному законодавству з метою проведення ідентифікації, верифікації клієнтів. Перевірка належності/неналежності осіб до публічних, осіб близьких та пов'язаних з публічними. Збір та аналіз документів, що підтверджують походження грошових коштів публічних осіб, осіб близьких та пов'язаних з ними. Заведення картки клієнта в ПЗ Банку, заповнення електронної анкети клієнта. Відкриття та закриття рахунків клієнтам. Робота по накладенню / зняттю арештів з рахунків клієнтів. Підготовка листів по уточненню інформації про клієнтів банку. Проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів.

28.08.2008 - 15.05.2009 р.р. - Відповідальний працівник філії з фінансового моніторингу

- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу:

- ідентифікація клієнтів Банку

- ведення та поновлення анкет клієнтів Банку

- проведення щоквартального аналізу діяльності клієнтів Банку та визначення рівня ризику

- проведення навчання та перевірок працівників з питань проведення Банком фінансового моніторингу. Відповідальність за несвоєчасне подання інформації, і т. ін,

04.01.2003 - 01.07.2004 р.р. - касир. Обов'язки - приймання платежів від населення, здійснення валютообмінних операцій, виплата та прийом грошових переказів, готівкові операції за вкладами населення, оформлення інкасаторських сумок

01.07.2004 - 06.09.2004 р.р. - старший касир. Обов'язки - контроль роботи касирів, формування документів дня відділення, ведення необхідних касових книг обліку, повне обслуговування фізичних осіб, формування касових документів дня в архів

06.09.2004 - 20.12.2004 р.р. - економіст 1-ї категорії. Обов'язки - відкриття вкладних, карткових, депозитних, поточних рахунків фізичним особам, та їх обслуговування, обслуговування юридичних осіб без права відкриття рахунків. Контроль роботи каси

20.12.2004 - 12.09.2006 р.р. - провідний економіст. Обов'язки - відкриття , обслуговування та ведення рахунків юридичних осіб, здійснення фінансового моніторингу на відділенні, проведення контролю ЗЕД юридичних осіб, формування необхідної звітності відділення за даними операціями

12.09.2006 - 27.08.2008 - головний економіст. Виконувала обов'язки заступника начальника відділення. Робота з юридичними особами та ВІП клієнтами. Контроль за сформованими звітами та документами дня відділення. Відкриття та закриття операційного дня банку за всіма спеціалізованими програмами. Обслуговування зарплатних проектів. Постійний контроль роботи касирів та економістів. Аналіз та планування роботи відділення. Контроль та оптимізація планових показників.

формування звітів про діяльність підприємства та їх аналіз