Проектная работа.

§ Создание с «0» службы безопасности и отдела охраны;

§ Разработка и внедрение внутрикорпоративной нормативной базы (положения, инструкции).

Достижения:

1. Создана эффективная служба безопасности, подобран и трудоустроен квалифицированный персонал;
2. Создан отдел охраны, подобран и трудоустроен соответствующий персонал;
3. Разработан и внедрён полный пакет корпоративных документов (положения, инструкции и т.д.) учитывающие специфику финансово-хозяйственной деятельности предприятия по линии экономической безопасности.

Функциональные обязанности:

§ Сопровождение проверок проводимыми правоохранительными и контролирующими органами;

§ Обеспечение комплекса мер по физической и экономической безопасности активов;

§ Проверка контрагентов (на платеже способность, годовой оборот, принадлежащее имущество компаний и собственника данного контрагента);

§ Проверка деловой репутации контрагентов;

§ Выборочный мониторинг персонала компании на наличие судимостей, негатива с бывших мест работы, родственные связи, наличие не погашенных кредитов и частное предпринимательство;

§ Мониторинг контрагентов и их должностных лиц на предмет возможных скрытых рисков, исходящих от них;

§ Мониторинг существующих в компании бизнес процессов на предмет выявления в них пробелов которые несут за собой скрытые риски;

§ Анализ, разработка и внедрение мер, направленных на ликвидацию выявленных скрытых рисков;

§ Контроль расхода топлива транспорта обслуживаемых активов компании;

§ Организация и участие в проведение инвентаризаций;

§ Постоянный мониторинг законодательства Украины на предмет его изменений которые могут негативно повлиять на роботу компании, оперативная разработка и внедрение мер, направленных на ликвидацию выявленных несоответствий законодательства в существующих процессах;

§ Разработка и внедрение проектов безопасности (внутренние корпоративные документы - положения, инструкции) по всем направлениям и процессам;

§ Контроль за подразделениями на предмет соблюдением ими существующих и ново созданных проектов по финансово-экономической безопасности;

§ Представительство интересов компании в контролирующих и правоохранительных органах, с учётом пожеланий и требований совета директоров;

§ Сопровождение всех важных переговоров руководителей активов с представителями государственной власти;

§ Проведение служебных расследований по убытку и злоупотреблению;

Достижения:

§ По итогам проведённого внутреннего расследования было установлено, что начальник ИТ отдела совершил противоправные действия в отношении Компании чем причинил ей материальный ущерб в особо крупном размере;

§ В результате осуществлённого внутреннего расследования было установлено, что начальник отдела материально-технического обеспечения совершил противоправные действия в отношении Компании в результате чего причинил ей материальный ущерб в особо крупном размере.

По окончанию внутреннего расследования было установлено, что начальник строительно-монтажного отдела совершил противоправные действия в отношении Компании в результате чего причинил ей материальный ущерб в особо крупном размере.

Основные функциональные обязанности:

- Сопровождение проверок проводимыми правоохранительными и контролирующими органами;

- Обжалование незаконных действий государственных органов власти в административном суде;

- Защита интересов компании в судах общей юрисдикции и специализированных судах;

- Корпоративное право (Внесение изменений в статус юридического лица, - разработка необходимой корпоративной документации (положения, инструкции и т.д.) составление всего пакета документации связанной с проведением заседаний наблюдательного и редакционного совета, проведение общего собрания акционеров, продление и получение лицензий и разрешений и т.д.).

- Юридический анализ документов, предоставляемых контрагентами (договора, дополнительные соглашения, претензии);

- Защита авторских и смежных прав.

Достижения:

- Выигран процесс в Днепропетровском окружном административном суде по обжалованию незаконно вынесенного решения районной ГНИ о признании ряда сделок «никчёмными»;

- Выигран процесс в районном суде г. Днепропетровска по обвинению Компании в умышленном нанесении морального ущерба физическому лицу;

- В результате проведённого анализа полного пакета разрешительной документации был выявлен факт нарушения закона, при обнаружении которого государственными структурами, Компания была бы лишена лицензии на основной вид деятельности. В результате этого, были приняты соответствующие меры, которые выразились в составлении ряда документов, исправляющих найденное нарушение.

Основные функциональные обязанности:

- Сопровождение проверок проводимыми правоохранительными и контролирующими органами;

- Обжалование незаконных действий государственных органов власти в административном суде;

- Подготовка полного пакета документов для подачи исковых заявлений в суд;

- Обеспечение комплекса мер по физической и экономической безопасности Компании;

- Мониторинг контрагента и его должностных лиц на предмет возможных скрытых рисков которые могут исходить от них;

- Мониторинг существующих в компании бизнес процессов на предмет выявления, существующих в них скрытых рисков;

- Разработка и внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных скрытых рисков для компании;

- Постоянный мониторинг законодательства Украины на предмет его изменений которые могут существенно повлиять на роботу компании, разработка и внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных несоответствий законодательству в существующих процессах компании;

- Осуществление переписки с контролирующими и правоохранительными органами от имени клиентов компании, с учётом их пожеланий и ранее оговорённой линии поведения.

n Представление интересов компаний клиентов во всех государственных инстанциях во время ведения переговоров.

Достижения:

§ Предотвращено 32 попытки не законного проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности клиентов со стороны контролирующих и правоохранительных органов;

§ В результате 8 удачно разработанных и спланированных схем поведения для клиентов компании во время их пребывания в контролирующих и правоохранительных органах удалось избежать их привлечения к уголовной и административной ответственности;

§ Предотвращено 28 попыток не законного истребования финансовой документации клиентов компании со стороны контролирующих и правоохранительных органов;

По итогам 8 удачно проведённых аудитов по вопросам экономической безопасности удалось выявить ряд пробелов в организации бизнес процессов компаний клиентов, которыми могли воспользоваться не лояльные сотрудники и государственные чиновники их контролирующих и правоохранительных органов.

Основные функциональные обязанности:

§ Выявление преступлений в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (взяточничество, коррупция, злоупотребление властью, халатность, подкуп и т.д.);

§ Выявление преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

§ Выявление преступлений и правонарушений в сфере защиты интеллектуальной собственности, а именно: нарушение авторских и смежных прав, нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение.

§ Выявление преступлений в кредитно-банковской сфере (мошенничество, мошенничество с финансовыми ресурсами).

Достижения:

§ По собранным материалам и составленным на их основе административным протоколам 9 госчиновников было привлечено судом к ответственности (штрафы и увольнение с государственной службы);

§ По собранным материалам и возбуждённым на их основе уголовным делам 28 госчиновников было привлечено судом к уголовной ответственности (штрафы, ограничение свободы, лишение свободы и увольнение с государственной службы);

За нарушение авторских и смежных прав по собранным материалам и возбуждённым на их основе уголовных дел 12 руководителей различных коммерческих компаний было привлечено судом к уголовной ответственности.