• У ролі провідного фахівця з фінансового моніторингу я розробляю і впроваджуваю процедури відповідно до законодавства та політик компанії. Мій обов'язок полягає у проведенні аналізу фінансових операцій для виявлення підозрілих транзакцій. Я співпрацюю з регуляторними органами, готуючи звітність щодо фінансових операцій, та контролюю виконання антикорупційного законодавства. Мої дії спрямовані на мінімізацію фінансових ризиків та оптимізацію внутрішнього контролю для підвищення ефективності фінансового моніторингу.
• 
  

Виконання функцій кредитного експерта (попередня оцінка клієнта, збирання документів, необхідних для оцінки можливості кредитування; оцінка кредитоспроможності позичальника, ліміту кредитування, забезпечення, оцінка та аналіз проекту, аналіз ризиків; оформлення документів, видача кредитів, здійснення оплати, підготовка презентації для розгляду Кредитним Комітетом , проведення моніторингу кредитних проектів (цільового використання кредитних коштів), затверджених для фінансування Кредитним Комітетом, контроль належного виконання умов кредитних договорів (сплата комісій, відсотків, тіла кредиту).Участь у розробці схем погашення проблемних кредитів. Залучення клієнтів – фізичних осіб (відкриття розрахункових та депозитних рахунків, оформлення кредитних карток, оформлення кредитів за технологією «Авто в кредит», «Іпотечне кредитування»).Залучення агентів (автосалони, агентства нерухомості, страхові компанії, соціальні служби) та організація подальшої роботи з ними.