Короткий опис файлу

Має досвід роботи юристом у фінансових установах. Володіє навичками первинного фінансового моніторингу та процедурою KYC, CDD, EDD. Має досвід перевірки UBO та PEP, санкційного скрінінгу. Орієнтований на аналіз корпоративних структур власності. Має відповідальний підхід до роботи, уважний до деталей, дотримується внутрішніх політик комплаєнсу. Шукає позицію юриста у відділі фінансового моніторингу.