Працювала в 5 компаніях 21 рік 4 місяці
Фінансові послуги, Банки, Державний сектор, Торгівля роздрібна / Retail
Провідний фахівець з фінансового моніторингу
ТОВ «ФК „КОМБІ“».
Фінансові послуги
6 місяців
04.2026 - до теперішнього часу
- Розроблення та впровадження процедур відповідно до законодавства та внутрішніх політик компанії.
- Аналіз фінансових операцій для виявлення підозрілих транзакцій.
- Підготовка звітності щодо фінансових операцій та взаємодія з регуляторними органами.
- Контроль виконання вимог антикорупційного законодавства.
- Мінімізація фінансових ризиків та оптимізація внутрішнього контролю.
Керівник з роздрібного бізнесу (team leader, керівник відділення)
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
Банки
9 років 11 місяців
02.2016 - 12.2025
- Координація роботи відділення та контроль виконання планових показників.
- Підбір, навчання та мотивація персоналу.
- Контроль дотримання банківських стандартів і нормативів, виконавчої та фінансової дисципліни.
- Контроль дотримання вимог фінансового моніторингу.
- Ідентифікація клієнтів, аналіз їх діяльності, фінансових операцій та фінансового стану.
- Робота з документацією юридичних осіб, кредитуванням та супроводженням угод.
- Переговори та ділова комунікація з клієнтами.
Результати: клієнтський портфель юридичних осіб збільшено майже у 10 разів, фізичних осіб — майже у 2,5 рази; кредитний портфель юридичних осіб — майже у 5 разів.
Начальник відділу управління майном Козельщинської районної ради
Козельщинська районна рада
Державний сектор
5 років 7 місяців
08.2010 - 02.2016
- Організація та координація роботи відділу.
- Планування роботи та контроль виконання завдань.
- Облік, контроль ефективності використання та збереження майна.
- Робота з документацією.
Старший кредитний експерт (кредитування фізосіб)
ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Торгівля роздрібна / Retail
4 роки 10 місяців
08.2005 - 05.2010
- Оцінка кредитоспроможності клієнтів та аналіз ризиків.
- Аналіз кредитних проектів і фінансового стану позичальників.
- Підготовка матеріалів для Кредитного комітету.
- Моніторинг кредитних проектів та контроль виконання умов договорів.
- Робота з клієнтами та партнерами.
Бухгалтер з перерахувань
Відділення ощадбанк 3071
Банки
8 місяців
01.2005 - 08.2005
- Опрацювання та проведення платежів населення.
Ключова інформація
- Фінансовий моніторинг - AML / KYC
- Аналіз фінансових операцій
- Ідентифікація клієнтів
- Аналіз фінансового стану та діяльності клієнтів
- Аналіз фінансових ризиків
- Внутрішній контроль
- Підготовка звітності
- Робота з великими обсягами інформації
- Управління та координація команди
- Робота з документацією
- Ділові переговори
- Вища економічна освіта
= Економічна освіта
Навчалась в 1 закладі
Кременчуцький національний університет ім. михайла остроградського
Бухгалтерський облік та аудит
2014
Володіє мовами
Англійська
базовий
Курси, тренінги, сертифікати
Сертифікат з півищення кваліфікації
Ппідвищення кваліфікації відповідального працівника суб'єкту первинного фінансового моніторингу залученого до проведення фінансового моніторингу, що включає оволодіння курсом за освітньою програмою навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , а також працівника, залученого до проведення фінансового моніторингу установ (крім банків та філій іноземних банків), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України та складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) на відповідність знань вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Інтернет-мережі
Додаткова інформація
Комп'ютерні навички
MS Office: Word, Excel (зведені таблиці, складні формули, ВПР), PowerPoint. Досвід роботи зі спеціалізованими банківськими програмами (АБС).
Особисті якості
Аналітичне мислення, уважність до деталей, відповідальність, самоорганізація, вміння розставляти пріоритети, здатність працювати самостійно та в команді, постійна самоосвіта, швидке та ефективне вирішення поставлених завдань.
Водійське посвідчення
Водійське посвідчення категорії B, стаж водіння з 2008 року.
Олена Валеріївна
Олена Валеріївна
Фахівець з фінансового моніторингу / AML / KYC / Complianceник відділення банку
Козельщина
Готовий переїхати: Кременчук
повна зайнятість
Характер роботи: віддалена робота, гібридна, в офісі/на місці
Остання активність 20 годин тому