Почав кар'єру в банку з обслуговування фізичних осіб, згодом був підвищений до роботи з юридичними особами. Маю досвід обох напрямків: від ідентифікаційних документів клієнтів до перевірки документів для валютного контролю.

Також є досвід роботи з корпоративними клієнтами: Посольства та міжнародні організації. Маю досвід касового обслуговування корпоративних клієнтів та супроводження/ відкриття рахунків до корпоративних карток.

Досвід роботи

Під час роботи на посаді обслуговування фізичних осіб здобув наступні навички:

• Повна перевірка пакетів документів клієнтів фізичних осіб і нерезидентів (KYC), у тому числі представників дипломатичного корпусу
• Ідентифікація та верифікація клієнтів, оформлення й супровід клієнтських справ у тому числі зі специфічними документи/ вимогами на кшталт CRS (AEOI)та FATCA
• Опрацювання нестандартних звернень: спадщина, довіреності у тому числі закордонні, PEP.

Під час роботи на посаді обслуговування юридичні особи здобув наступні навички:

• Повна перевірка пакетів документів юридичних осіб і нерезидентів (KYC/KYB), у тому числі іноземних компаній (статут, накази про призначення посадових осіб, структура власності)
• Визначення та верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), перевірка даних клієнта в державних реєстрах (ЄДР, реєстр бенефіціарів)
• Оформлення й супровід клієнтських справ юридичних осіб, у тому числі зі специфічними документами та вимогами (карти зі зразками підписів, перевірка повноважень підписантів, ЕЦП/КЕП)
• Робота з документами нерезидентів та іноземних компаній (легалізація, апостиль, переклад і нотаріальне засвідчення, витяги з іноземних реєстрів, сертифікати інкорпорації)
• Посилена перевірка клієнтів підвищеного ризику та санкційний скринінг (з'ясування джерел походження коштів, перевірка за санкційними списками РНБО, ЄС, OFAC, ООН)
• Валютний контроль і ЗЕД: перевірка пакетів документів за зовнішньоекономічними операціями (контракти, інвойси, CMR, митні декларації; контроль сум, сторін, термінів розрахунків)
• Робота з обліковими та первинними документами (накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, виписки по рахунках)
• Загальні знанняВимоги ПВК/ФТ (AML), нормативи НБУФормування клієнтських справ, описи, архів
• Внутрішні процедури банку, робота із запитами держорганів
• Знання податкової системи України, процесів проведення платежів і зарахування заробітної плати (ПДФО, ЄСВ, ПДВ, зарплатні проєкти)

Освіта

• Вища освіта за спеціальністю Міжнародна Економіка (Заклад ХНЕУ ім. Семена Кузнеця)

Додатково

• Мови: українська, російська, англійська: початковий рівень
• Вміння працювати та швидко знаходити незнаному інформацію у Пакет MS Office