У обов'язки входить:

- виявлення, аналіз, належна перевірка РЕР, застосування ризик-орієнтованого підходу, перегляд існуючої бази РЕР, формування висновків щодо РЕР, погодження у Голови Правління, розробка внутрішніх документів відносно змін Законодавства, підвантаження списків у систему;

- опрацювання, моніторинг санкційних списків, аналіз санкційних співпадінь, завантаження списків у систему, блокування рахунків санкційним особам, блокування операцій на користь санкційних осіб, замороження коштів від санкційних осіб, звітування до НБУ (2K1X,2K2X,2K3X,2K4X,2KN1Х,2KN2Х, звіт про секторальні санкції);

- аналіз пакету документів та погодження високоризикових клієнтів;

- аналіз та проведення платежів (гривневих та валютних), а також діяльності клієнтів, формування офіційних запитів, аналіз відповідей, формування висновків для звітування до ДСФМУ;

- звітування про підозрілі операції та діяльність у ДСФМУ через систему Scrooge;- опрацювання на надання відповідей на ХС (запити ДСФМУ);

- вибірка, корегування та відправлення порогових операцій до ДСФМУ;

- звітність D0;

- взаємодія із банками-контрагентами та банками-кореспондентами, а саме: заповнення анкет, опитувальників, надання необхідних документів;

- заповнення Wolfsberg Questionnaire, Form W-8BEN-E;

- надання відповідей на запити інших банків, НБУ, виїмки;

- аналіз списків, що живуть у системі, їх корегування;

- проектні задачі по автоматизації ручних процесів.