Проведення перевірки, аналіз поведінки користувачів,виявлення підозрілих або шахрайських схем;
Створення фінансових звітів, заснованих на об'єктивній оцінціта аналітиці партнерів продукту, а також гравців/користувачів;
Робота і комунікація з іншими командами та департаментами;
Давав оцінку в перспективі з питань продовження співпраці зпартнерами продукту;
Робота з виплатами клієнтам, з участью систем оцінкиризиків;
Тестування слотів на наявність абузів, схем.

Щомісяця проводив програму забезпечення якості (QA)
Регулярно надавав експертні консультації з питань ескалації команди, занепокоєння, пов'язані з AML, шахрайством, санкціями і т.д.
Розглядав та затверджував внутрішні звіти про підозрілі та шахрайські випадки, а також повідомлення про підозрілу діяльність (SAR)
Проводив ретельну оцінку ризиків торговців, зокрема, з урахуванням ризиків ПВК/ФТ та шахрайства, бізнесмоделі, бізнес,практики, галузі, юрисдикції тощо.
Аналізуватв шахрайські схеми транзакцій, підозрілу активність та надавати дієві рекомендації щодо зменшення ризиків та вдосконалення нашої системи виявлення шахрайства
Моніторинг правил AML/СFT та шахрайства для підозрілих або незвичайних транзакцій, налаштованих в системі, для забезпечення їх максимальної ефективності
Керував процесами вирішення спорів та повернення коштів
Забезпечував ефективної обробки запитів від провайдерів, правоохоронних органів тощо
Проактивна участь у вдосконаленні процесів AML та скринінгу шахрайства
Співпрацював з міжфункціональними командами та вищим керівництвом для розробки та впровадження ефективних посібників та процедур
Розробляв та проведення тренінгів для співробітників
Брав участь у роботі комплаєнс?комітету
Звітував перед вищим керівництвом (готувати необхідні звіти, що охоплюють проблеми та рекомендації

Здійснював перевірку "Знай свого клієнта" (KYC)
Виявляв документи, які не відповідають вимогам компанії
Виявляв ознаки фальсифікації документів клієнтів
Виконував перевірку клієнтів (CDD), використовуючи відкритіджерела даних
Допомагав представникам служби підтримки в процесахверифікації клієнтів та за конкретними тикетами/запитамиклієнтів
Готувавзвіти по статистиці прийняття/відхилення верифікації

Реєстрація, ліквідація, внесення змін доструктури, підготовка внутрішніх документівкомпанії. Супровід повного циклу діяльностікомпаній-нерезидентів, включаючи розробкукорпоративної структури;
Аналіз клієнтів та постачальників компанії;
Відкриття рахунків у банках та платіжних системах.
Підтримка активного статусу рахунків (включаючипереговори з представниками установи);
Розробка, вичитка, аналіз, підписання, внесеннязмін, розірвання договорів;
Аналітика, оцінка ризиків за запитом –ліцензування, варіанти оплати, зміни взаконодавстві, перспективні напрямки розвитку,управління юридичним відділом, внутрішняаналітика для потреб компанії тощо;- Ведення переговорів з фінансовими установами,агентами, підрядниками, провайдерами (в т.ч.номінальними постачальниками послуг),державними органами тощо, в т.ч. пошук новихпотенційних партнерів та агентів;
Розробка та наповнення актуальними реєстрами всіхдокументів компанії, договорів, агентів тощо;- Виконання окремих доручень керівництва компанії

Прийом громадян
Перевірка правовстановлюючих документів (статуту, документів, що посвідчують особу)
Внесення змін до реєстру, внесення даних до реєстру.
Перевірка документів, поданих юридичною особою
Оптимізація процесу реєстрації користувачів