Перевірка та аналіз повного пакету документів на предмет суті та мети валютної операції , ознак ризикованості/сумнівності операції, виявлення індикаторів ризику за імпортними операціями клієнтів банку.

Вивчення та аналіз інформації про діяльність учасників валютних операцій.

Підготовка висновків за результатами аналізу зовнішньоекономічного контракту відповідно до вимог чинного законодавства з питань фінансового моніторингу.

Здійснення операцій з купівлі/перерахуванні безготівкової іноземної валюти за імпортними контрактами клієнтів.

Виконання функцій агенту валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків .

Підготовка звітності для файлу 3мх.

Консультування співробітників банку з питань валютного законодавства України і валютного нагляду.

Виконання функцій агенту валютного контролю.

Перевірка пакету документів на правомірність здійснення купівлі/переказу коштів в іноземній валюті ( наявність документів, які є підставою для здійснення операцій).

Проведення і контроль вихідних платежів резидентів в іноземній валюті.

Перевірка документів ( контракти, акти, ВМД), на правомірність чинного валютного законодавства України.

Перевірка пакету документів на правомірність здійснення купівлі/переказу коштів в іноземній валюті ( наявність документів, які є підставою для здійснення операцій).

Проведення і контроль вихідних платежів резидентів в іноземній валюті

Перевірка документів ( контракти, акти, ВМД), на правомірність чинного валютного законодавства України.

Аналіз документів з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.Підготовка файлів статистичної звітності.

Повідомлення відповідних податкових органів про порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків по імпортним операціям.

Здійснення фінансового мониторінгу в рамках своїх повноважень.

Консультування співробітників банку з питань валютного законодавства України і валютного контролю.

Головний спеціаліст відділу супроводження пасивних операцій юридичних осіб:

грудень 2013- листопад 2017

ПАТ «Сбербанк»

Супроводження відкриття поточних рахунків юридичних осіб резидентів та нерезидентів,

ФОП (перевірка документів згідно 492 Постанови НБУ, заведення даних в програмний комплекс Siebel) ;

Контроль та перевірка юридичних справ клієнтів на вірність формування та наявність необхідних документів для відкриття поточних рахунків юридичним особам та ФОП;

Перевірка і контроль заповнення анкети опитувальника, розкриття структури власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників; Проведення ідентифікації контрагентів банку.

Заступник начальника Управління супроводження та обслуговування клієнтів в іноземній валюті:

лютий 2011 - листопад 2013

АТ «ТАСКОМБАНК»

Банки

Здійснення валютного контролю по експортно-імпортним операціям відповідно законодавству України;

Перекази фізичних осіб;

Надання відповідей на запити контролюючих органів , Банків та клієнтів;

Формування звітності (файли 70, C9, D3, E2);

Купівля-продаж валюти на МВУБ;

Обробка п/д у системі SWIFT (зарахування та списання).• Операцii по лоро рахункам.

Начальник відділу продажу та обслуговування корпоративних клієнтів в національній валюті :

• Контроль, відкриття та закриття поточних та депозитних рахунків ;

• Контроль за розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів у відповідності із вимогами інструкції НБУ;

Здійснення пасивних продаж та надання консультацій клієнтам по депозитам, корпоративним карткам, зарплатним проектам, еквайрингу;

Контроль, відкриття карткових рахунків;

• Оформлення ЗКП.

Начальник відділу продажу та обслуговування корпоративних клієнтів в іноземній валюті

Лютий 2008 - грудень 2011

АТ “СВЕДБАНК” (публічне)

Начальник сектора додаткового валютного контролю відділу експортно-імпортних

січень 2007 – лютий 2008

ВАТ “СВЕДБАНК” Валютне управління

Головний спеціаліст відділу експортно-імпортних та валютообмінних операцій

січень 2006 - січень 2007

АКБ “ТАС-Комерцбанк” Валютне управління Банки

Головний спеціаліст валютного відділу по роботі з юридичними особами

січень 1997 - січень 2000 АКБ “УКРСОЦБАНК”

ЕкономістОбласне управління «Ощадбанку» м. Черкаси

БухгалтерЦентральна ощадкаса № 8224 м. Черкаси