Працював в 9 компаніях 20 років 6 місяців
Недержавні організації / NGO, IT, Фінансові послуги, Консалтинг / Аудит, Банки, Сили оборони України
Ризик та Комплаєнс Координатор
World Vision International
Недержавні організації / NGO
2 місяці
03.2024 - до теперішнього часу
Розгляд скарг отриманих через Гарячу лінію.
Комлаєнс дью ділідженс на партнерів.
Погодження проектів з точки зору управління ризиками.
Керівник відділу комплаєнс
Ліга Закон
IT
3 місяці
12.2023 - 03.2024
Публікаціі по комплаєнс на вебсайті Ліга Закон.
Удосконалення існуючих комплаєнс процедур для іноземних клієнтів.
Навчання по комплаєнс співробітників компаніі.
Комплаєнс директор
Ремитанс360
Фінансові послуги
4 роки 1 місяць
11.2019 - 12.2023
Моніторинг фінансових транзакцій
Комплаєнс навчання співробітників компаніі
Звіти по ризикам для регуляторів
Створення комплаєнс вимог до контрактів
Спеціаліст з безпеки
International Medical Corps
Недержавні організації / NGO
2 місяці
10.2022 - 12.2022
Моніторинг військових дій в північному регіоні Украіни з метою надання інформаціі керівництву офісу щодо безпеки діяльності компаніі.
Проведення співбесід з кандидатами на посади з метою визначення іх придатності до роботи в компаніі.
Ведення реєстру експатів компаніі мешкаючих в північному регіоні Украіни.
Ризик-огляд приміщень та помешкань що використовуються компанією.
Інструктування працівників офісу та осіб відряджних до регіону щодо заходів безпеки, знаходження бомбосховища, поведінки у разі повітряноі тривоги та безпеки при роботі у польових умовах.
Compliance associate
ABM Global Compliance
Консалтинг / Аудит
1 рік
08.2018 - 08.2019
Отримання ліцензій на грошові перекази від регуляторів
Підготовка комплаєнс документів та звітів від імені клієнтів
Моніторинг фінансових транзакцій
Спеціаліст фінансового моніторингу
Полікомбанк
Банки
2 місяці
02.2018 - 04.2018
Комплаєнс менеджер
American Express, MoneyGram, ENRC plc
Фінансові послуги
5 років 5 місяців
05.2009 - 10.2014
Перевірка по санкціях
Навчання співробітників компаній по комплаєнс
Розробка та втілення ризик факторів
Погодження подарунків від клієнтів
Розробка та втілення комплаєнс положень до контрактів
Радник Голови правління
Полікомбанк
Банки
1 рік 9 місяців
02.2006 - 11.2007
Офіцер
МВС та СБУ
Сили оборони України
7 років 1 місяць
08.1998 - 09.2005
Навчався в 1 закладі
Академія МВС Украіни
право
Київ, 1998
Володіє мовами
Англійська
рідна
Додаткова інформація
Військова служба
Олександр
Олександр
комплаєнс compliance юрисконсульт
Київ
Працює, але відкритий для пропозицій
повна зайнятість
Оновлено 1 день тому