В обов’язки входить: Проведення ідентифікації клієнтів юр осіб, перевірка їх на публічність, на санкції.

Збір інформації по новим і діючим клієнтам та об'єднання її у щомісячних звітах з ідентифікації.

Підготовка щотижневого звіту по клієнтам високо рівня ризикуЗаповнення Анкет фін. моніторингу по клієнтам з високим та середнім рівнем ризику, а також по клієнтам з великими сумами відшкодувань.

Перевірка Агентів, партнерів компанії.

Перевірка клієнтів по заявкам на виплату страхового відшкодування.

Здійснення перерахунку ризиків вже діючим клієнтам.

Визначення стратегій розвитку та оптимізації процесів.

Розробка та впровадження нових методів та підходів у своїй галузі