У мої обов'язки як провідного експерта з фінансового моніторингу входило: здійснювала аналіз, перевірку та реєстрацію прибуткових операцій фізичних та юридичних осіб із метою виявлення ризикових або підозрілих операцій відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик банку; опрацьовувала заяви на розблокування рахунків фізичних та юридичних осіб; формувала та готувала виписки по SARам, а також завантажувала їх для звітування у службу Держфінмоніторингу; надавала консультаційну підтримку відділенням по даному напрямку.

продаж банківських послуг,оформлення депозитів онлайн ......