-виявлення ,видбір,аналіз операцій клієнтів з індикаторами підозрілої діяльності , інформаційна взаємодія банку з Державною службою фінансового моніторингу України;

-здійснення заходів з належної перевірки клієнтів та їх фінансових операцій;

-проведення посиленої перевірки клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

-підготовка висновків щодо доцільності подальшої співпраці з клієнтом у разі виявлення ризикової діяльності,здійснення заходів на виконання процедур відмови Банку від встановлення /продовження ділових відносин;

-супроводження роботи з санкційними списками;

-моніторинг ризику клієнтів;

-контроль за роботою підрозділів банку щодо виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

-здійснення інших заходів на виконання вимог, з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочиним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

-залучення нових клієнтів; -виконання планових показників; -забезпечення повного банківського обслуговування фізичних осіб;