Відкриття/закриття сховища операційної каси, контроль відповідності залишків;Контроль інвентаризації цінностей, рахунків (щомісячна, щоквартальна, щорічна);Відкриття/закриття та обслуговування рахунків фізичних осіб-підприємців сегменту MicroPI;Контроль виконання процедур та процесів щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення та повідомлення про підозрілі фінансові операції та інше

Проведення раптових ревізій усіх готівкових коштів та інших цінностей у відділеннях та надання оцінки рівня забезпечення їх схоронності;Звірка повноти та своєчасності відображення касових операцій в ОДБ Банку, регістрах аналітичного та синтетичного обліку на момент проведення ревізії з метою мінімізації ризиків зловживань/шахрайства збоку працівників Банку;Надання заходів та рекомендацій по усуненню виявлених порушень з метою вдосконалення системи внутрішнього контролю;Послідуючий контроль виконання попередніх рекомендацій;Перевірка інших банківських операцій у відділеннях;Участь в тематичних аудиторських перевірках структурних підрозділів по різних напрямках роботи Банку;Підготовка аудиторських звітів за результатами перевірок;Участь в розробці методологічних рекомендацій для забезпечення процесу перевірки (програм, чек-листів, контрольних карт, вибірок);Участь у плануванні та оптимізації маршрутів для перевірок структурних підрозділів Банку;Ведення Баз даних та документообігу за напрямком роботи;Розвиток дистанційних перевірок (підхід, методологія, вибірки та проведення перевірок);