Комплексний юридичний супровід діяльності фінансової компанії, включаючи повну взаємодію з Національний банк України та супровід регуляторних процедур.
Підготовка та подання звітності до НБУ (щоквартальна звітність через портал), внесення змін до КІС, подання змін до структури власності, офіційне листування та комунікація з регулятором.
Отримання та анулювання ліцензій на надання фінансових послуг, формування повного пакету документів, успішне проходження перевірок НБУ.
Юридичний супровід господарської діяльності, розробка, аналіз та погодження договорів (кредитування, факторинг, відступлення права вимоги, реструктуризація заборгованості).
Участь у переговорах з клієнтами та партнерами, структурування угод, правовий аналіз ризиків та мінімізація юридичних наслідків.
Здійснення KYC та ризик-орієнтованої оцінки клієнтів, фінансовий моніторинг, впровадження та контроль процедур AML/CFT.
Розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів (ВНД), політик і регламентів відповідно до змін законодавства, включаючи санкційне законодавство.
Перевірка кандидатів на відповідність професійним вимогам та бездоганній діловій репутації, відповідно до нормативних вимог НБУ.