Ідентифікувати та аналізувати операції, що викликають підозру щодо відмивання грошей та фінансування тероризму (надалі – підозрілі операції).

Аналізувати клієнтів щодо яких були виявлені збіги з Санкційними Списками в процесі ідентифікації (фільтрування клієнтських даних) або під час оновлення їх ідентифікаційних даних та ініціювати необхідні дії з огляду на результати аналізу.

Здійснення аналізу збігів учасників операцій клієнтів з особами з переліків осіб, причетних до терористичної діяльності, абоосіб до яких застосовані санкції та інформування керівництво про наявність відповідних підозр.

Виявляти та аналізувати інформацію про фінансові операції, які відповідно до законодавства України підлягають фінансовому моніторингу.

За результатами ґрунтовного аналізу наданих клієнтом документів, щодо здійснення зовнішньоекономічної (валютної) операції згідно з вимогами валютного законодавства, формувати експертний висновок щодо погодження/відмови від проведення такої операції клієнта.

Аналіз фінансових операцій клієнтів банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення підозрілої діяльності та підозрілих операцій.

Забезпечення проведення аналізу згенерованих алертів по операціях клієнтів.

Підготовка інформації та висновків на відмову клієнтам в обслуговуванні та/або проведення фінансової операції у випадках передбачених законодавством.Здійснення додаткового аналізу операцій клієнтів, на запити правоохоронних органів.

Оцінка фактів, які впливають на репутацію клієнтів,зміна репутації у відповідності до внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу.

Погодження встановлення ділових відносин з новими клієнтами банку у випадках, визначених внутрішніми положеннями Банку.

Вивчення ЮО на предмет належності до компанії оболонки.

Актуалізація даних юридичних та фізичних осіб та повноважень уповноважених представників – розпорядників рахунками.

Проведення належної перевірки юридичних справ та завчасне оновлення ідентифікаційних даних діючих клієнтів Банку.

Аналіз структури власності клієнта.

Обовязки: забезпечувати високий рівень фінансового консультування та обслуговування клієнтів

Юридичних рсіб, здіснювати продаж таобслуговування депозитних ,поточних, корпоративних та

Інших рахунків субєктів підприємницької діяльності ,виконувати валютні операції ,операціх з не-

Резидентами , валютний контроль , опрацьовувати запити клієнтів щодо банківського обслугову-

Вання ,дотримуватись стандатів якості обслуговування клієнтів

Обовязки: організація роботи опер.каси,ведення книг обліу принятих та виданих коштів,касові

Операції по прийому та видачі грошових коштів,валютно - обмінні операії, формування справок

Касира про касові операції, видача коштів за чеками, прийом та перерахунок інкасації, організація

Вивозу надлишків коштів з опер.каси, формування документів дня.