Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів, аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій, підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо-економічної діяльності клієнтів, контроль щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, проведення перевірки підрозділів банку з питань фінансового моніторингу, надання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

контроль другого рівня щодо проведення ідентифікації, вивчення клієнтів банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, аналіз фінансових операцій клієнтів та документів щодо діяльності клієнтів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо - економічної діяльності клієнтів, погодження висновків щодо операцій купівлі валюти за зовнішньо - економічними контрактами, проведення навчання для співробітників структурних підрозділів філії банку.

Контроль та аналіз документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, аналіз діяльності клієнтів банку, ведення реєстру фінансових операцій, моніторинг операцій, підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо-економічної діяльності клієнтів, контроль щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, проведення перевірки підрозділів банку з питань фінансового моніторингу, надання статистичної звітності НБУ.