• ідентифікація/верифікація фізичних та юридичних осіб;
• аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
• підготовка та надання звітності до НБУ;
• відстеження на актуальних переліків терористів, РНБО та змін до них;
• участь в автоматизації процесів фінансового моніторингу в компанії;
• координація роботи та надання консультацій співробітникам компанії з питань проведення фінансового моніторингу.
• оновлення внутрішніх документів компанії відповідно до змін законодавства;

• оновлення внутрішніх документів компанії відповідно до змін законодавства;
• ідентифікація/верифікація фізичних та юридичних осіб;
• аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
• відстеження актуальних переліків терористів, РНБО та змін до них;
• координація роботи та надання консультацій співробітникам компанії з питань проведення фінансового моніторингу.

• свідоцтво (сертифікат) Державної служби фінансового моніторингу України;
• т.в.о. відповідального працівника з питань фінансового моніторингу,?
• ідентифікації/верифікаціі фізичних та юридичних осіб; ?
• аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
• оновлення внутрішніх документів компанії відповідно до змін законодавства;
• відстеження на сайті Державної служби фінансового моніторингу України актуального переліку терористів та змін до нього;
• звітування НБУ, подання повідомлень в Державну службу фінансового моніторингу України;
• надання консультацій клієнтам компанії.

• проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку;
• аналіз і оцінка внутрішнього контролю, політики, процедур банку, що стосується адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів банку;
• перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку;
• нагляд за поточною діяльністю банку;
• дотримання посадовими особами, працівникаи банку, а також самим банком вимог чинного законодавства України.

облік первинних документів, списання НМА, супровід і облік відряджень

- організація роботи кураторів;

- виявлення сумнівних/схемних операцій, аналіз звітів кураторів;

- контроль за проведення банком операцій;

- підготовка оперативної інформації керівництву;

- прийняття участі у робочих групах, комітетах; листування з іншими підрозділами НБУ;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства;

- проведення нарад з керівництвом банків;

- листування з органами законодавчої та державної влади, юридичними та фізичними особами.

виявлення сумнівних/схемних операцій, аналіз звітів кураторів; контроль за проведення банком операцій;

підготовка оперативної інформації керівництву;

прийняття участі у робочих групах, комітетах;

листування з іншими підрозділами НБУ;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства.

- підготовка баз даних, адаптованих для комплексного аналізу показників діяльності банків;

- прийом файлів статистичної звітності;

- надання пропозицій щодо удосконалення законодавства;

- листування з органами законодавчої та державної влади, юридичними та фізичними особами.

аналіз статистичної звітності та висновків, наданих структурними підрозділами НБУ;

організація та контроль роботи структурних підрозділів банківського нагляду територіальних управлінь НБУ з питань дотримання банкаии регіону вимог законодавства;

проведення методично-роз’яснювальної роботи;

підготовка пропозицій щодо дільності банків;

аналіз матеріалів інспекційних перевірок банків.