Перевірка пакету документів на відкриття поточного рахунку ЮО.

Аналіз фінансових операцій клієнтів Банку.

Виявлення порохових та підозрілих фінансових операцій.

Виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій/діяльності клієнтів Банку.

Збір інформації з питань фінансового моніторингу з метою надання відповіді на запити СУО, НБУ.

Перевірка факту належності клієнтів Банку до осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, санкції тощо та інші функції визначені посадовою інструкцією.

Підготовка інформації щодо клієнтів на запити, вивчення клієнтів, вжиття посилених заходів належної перевірки клієнтів, контроль ідентифікації та заповнення електронних анкет, підготовка статзвітності, організація процесу та проведення аналізу діяльності клієнтів Банку, перевірка клієнтів відносно їх включення в списки осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, санкції тощо та інші функції визначені посадовою інструкцією.

• консультування юридичних осіб щодо банківських послуг;
• відкриття поточних, депозитних рахунків юридичних осіб, формування юридичної справи та подальше її супроводження;
• формування касових документів на внесення та видачу готівки на/з рахунок юридичних осіб.

-супроводження кредитів, взятих на обслуговування;

-підготовка пакету документів для видачі кредиту;

• консультування юридичних осіб щодо банківських послуг;
• відкриття поточних, депозитних рахунків юридичних осіб, формування юридичної справи та подальше її супрофодження;
• формування касових документів на внесення та видачу готівки на/з рахунок юридичних осіб.

• відкриття/закриття банківського дня на відділенні;
• консультування клієнтів (фізичних та юридичних осіб) по всіх видах банківських послуг;
• відкриття поточних, картковіх, депозитних рахунків фізичних осіб та подальше їх супроводження, формування юридичної справи клієнта;
• консультування клієнтів по кредитним продуктам;
• формування касових документів на виплату/погашення кредиту;
• проведення операцій щодо здачі в оренду індивідуальних банківських скриньок, формування юридичної справи клієнта та подальше її супроводження;
• здійснення валютних переказів фізичних осіб по системі SWIFT, виплата грошових переказів на поточні рахунки фізичних осіб та відправка грошових переказів з поточних рахунків фізичних осіб;
• відкриття поточних, депозитних рахунків юридичних осіб, формування юридичної справи та подальше її супрофодження;
• формування касових документів на внесення та видачу готівки на/з рахунок юридичних осіб;
• операції позабалансового обліку.

-підготовка розрахунків заборгованості по кредитах фізичних осіб;

-підготовка висновків щодо виплати страхового відшкодування позичальнику;

-підготовка додаткових угод та листа - повідомлення клієнту щодо надання дозволу на розбивку страхових платежів;

-проведення реструктуризації кредитів фізичних осіб;

-підготовка відповідей на звернення позичальників.

• відкриття/закриття банківського дня на відділенні;
• консультування клієнтів (фізичних та юридичних осіб) по всіх видах банківських послуг;
• відкриття поточних, картковіх, депозитних рахунків фізичних осіб та подальше їх супроводження, формування юридичної справи клієнта;
• консультування клієнтів по кредитним продуктам;
• формування касових документів на виплату/погашення кредиту;
• проведення операцій щодо здачі в оренду індивідуальних банківських скриньок, формування юридичної справи клієнта та подальше її супроводження;
• здійснення валютних переказів фізичних осіб по системі SWIFT, виплата грошових переказів на поточні рахунки фізичних осіб та відправка грошових переказів з поточних рахунків фізичних осіб;
• відкриття поточних, депозитних рахунків юридичних осіб, формування юридичної справи та подальше її супрофодження;
• формування касових документів на внесення та видачу готівки на/з рахунок юридичних осіб;
• операції позабалансового обліку.