• GAP-анализ бизнес-процессов банка с целью выявления и устранения неэффективностей
• анализ, формирование требований, моделирование и сопровождение бизнес-процессов банка, связанных с финансовым мониторингом (внедрение и контроль качества)
• обнаружение проблем и их документирования в системе отслеживания ошибок Jira
• создание и выполнение положительных и отрицательных тестовых примеров для обеспечения соответствия требованиям заказчика (TestRail)
• тестирование ПО
• ведение проектов (контроль качества, сроков, рисков)
• связующее звено между бизнесом и ИТ-отделом (в области финансового мониторинга)
• формирование и ведение базы национальных и иностранных публичных деятелей (близких лиц и лиц связанных с ними)
• работа с клиентами Банка, которые согласно ЗУ относятся к национальным и иностранным публичным деятелям, а также к лицам связанным/близким с публичными деятелями
• обучение сотрудников банка в части финансового мониторинга, проведение семинаров/тренингов
• контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, в части идентификации направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др., путём осуществления проверок таких подразделений
• оптимизация структуры рабочей группы
• разработка внутрибанковских нормативных документов, по вопросам связанным с публичными лицами
• предоставление ответов на запросы НБУ/ГКФМ, формирование и предоставление отчётов для НБУ

• проверка отделений банка на предмет соблюдения норм законодательства Украины в части финансового мониторинга (анализ данных в АБС Б2)
• проверка полноты и правильности юридических досье клиентов физических и юридических лиц (анализ документов клиентов, информации в открытых источниках и данных в АБС Б2)
• работа с клиентами Банка, которые согласно ЗУ относятся к национальным и иностранным публичным деятелям, а также к лицам связанным/близким с публичными деятелями (проведение углублённой идентификации, получение разрешения Председателя Правления Банка на установление/продление договорных отношений с такими клиентами)
• формирование и ведение базы национальных и иностранных публичных деятелей
  

·

• открытие счетов (АБС Б2, T 24)
• заведение клиентов в системе «Клиент-Банк» (iFOBS)
• идентификация и верификация клиентов банка (в соответствии с требованиями Инструкции НБУ № 492)
• поиск и привлечение клиентов
• консультации клиентов по всем продуктам
  

·

• открытие депозитных счетов физическим и юридическим лицам (АБС «Депозит»)
• открытие карточных счетов (Retail Card)
• операционная работа (W_opday)
• открытие текущих счетов физическим и юридическим лицам
• поиск и привлечение клиентов
• консультации клиентов по всем продуктам