Обязанности: построение системы комплаенс-контроля в Банке. Написание всей нормативной документации относительно внедрения в работу Банка системы комплаенс-контроля как части системы внутреннего контроля, а именно: Положений, Политик, Инструкций. Организация системы квартальной отчетности по мониторингу функционирования системы внутреннего контроля банка. Участие в организации тендерного комитета банка.

Полное юридическое сопровождение проекта связанного с банковскими картами. Анализ договоров всех видов, написание Условий работы, инструкций, нормативной документации необходимой для функционирования проекта исходя из требований НБУ и стратегии проекта. Также, ПИР.

Правовое сопровождение административно - хозяйственной деятельности Киевского филиала банка, претензионно-исковая работа, юридический анализ кредитных проектов, хоз. договоров, работа с запросами государственными органов (НБУ, ГНИ и т.д.), консультирование других подразделений банка.

правовое сопровождение хозяйственной, финансовой (приём платежей- перевод денежных средств) деятельности компании, работа с государственными органами (Национальный банк Украины, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг и т.д.). Правовое сопровождение процесса регистрации Внутригосударственной Небанковской Платёжной системы (ВНПС) в Национальном банке Украины. Участие в написании Правил роботы ВНПС. Сопровождение договорных отношений компании. Разработка внутренних нормативных документов компании (start-up компании). Подготовка документации на получение лицензий, разрешений и т.д. в Государственных органах. Разработка правил системы электронных денег, сопровождение в регистрации правил в НБУ, подготовка пакета договоров с контрагентами в системе электронных денег.

правовое сопровождение кредитов, займов банка от нерезидентов, операции с еврооблигациями, сопровождение валютных операций банка, его филиалов, корреспондентские отношения банка.

правовое сопровождение административно - хозяйственной деятельности банка, работа с государственными органами (НБУ, и т.д.), вопросы связанные с валютным контролем и лицензированием, поддержка проектов иностранного кредитования корпоративных клиентов (сложные - синдицированные кредиты и т.д., межбанковское кредитование).

банковский валютный контроль, вопросы изменения и регистрации внутренних документов коммерческих банков, открытие отделений филиалов и т.д.; валютный контроль и лицензирование валютных операций между резидентами и нерезидентами.