Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Ми — компанія «AUTOMONEY», входимо до міжнародної фін. групи, яка вже понад 10 років допомагає клієнтам вирішувати фінансові питання на ринках 18 країн світу, запрошуємо до себе у команду Заступника начальника відділу фінансового моніторингу.

Твої задачі на цій позиції:

• Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням;
• Контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта;
• Ведення електронних анкет клієнтів;
• Аналіз клієнтів компанії та їх фінансових операцій, виявлення фінансових операцій, які підлягають ФМ;
• Проведення навчальних заходів для співробітників компанії.
• Перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.

Вимоги:

• Досвід за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ від 1 року в банківській чи фінансовій установі;
• Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;
• Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107;
• Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.

Ми пропонуємо:

• Приєднатися до команди професіоналів в сфері фінансового лізингу, яка динамічно розвивається в Україні;
• Стабільну роботу і заробітну плату (35000 грн);
• Соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
• Графік роботи з 9.00 по 18.00 (пн-пт);
• Сучасне і комфортне робоче місце;
• Можливість зовнішнього професійного навчання.

Відправляй резюме і до зустрічі на співбесіді)